Theo kết luận điều tra, Công ty CP Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh (SGĐN) được tỉnh Lâm Đồng cấp giấy phép kinh doanh vào tháng 1/2010, với vốn điều lệ 300 tỷ đồng do bà Phan Thị Hoa làm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc.
Vào tháng 12/2010, Công ty này được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh ( Dự án Đại Ninh ) tại các xã Phú Hội, Ninh Gia, Tà Hine và Ninh Loan, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, với tổng vốn đầu tư 25.243 tỷ đồng, thời gian hoạt động 50 năm; tổng diện tích đất quy hoạch thực hiện dự án 3.595,45 ha (đất rừng 1.306,44 ha; đất ngoài lâm nghiệp 329,14 ha; lòng hồ 1.959,87 ha) .
Bị can Nguyễn Cao Trí.
Từ năm 2019 đến 2020, ông Bùi Cao Nhật Quân , Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Novaland, và ông Lê Thành Phương, Giám đốc Ban Đầu tư của tập đoàn này, đã có một số cuộc gặp với bà Hoa để thảo luận về việc chuyển nhượng dự án. Tuy nhiên, do phương án tài chính không khả thi, kế hoạch đã bị hoãn lại.
Đến tháng 7/2020, khi dự án Đại Ninh bị Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi do Công ty SGĐN trong quá trình thực hiện dự án có nhiều vi phạm Luật Đất đai 2013 và Luật Đầu tư 2014.
Đến tháng 12/2020, bà Hoa thông báo với ông Quân rằng bà đã chuyển nhượng dự án cho ông Nguyễn Cao Trí và nếu Novaland muốn mua lại, cần làm việc với ông Trí. Do lúc này dự án vẫn đang bị kiến nghị thu hồi, nên Quân trao đổi với Trí là chờ dự án được gia hạn, phục hồi mới đàm phán chuyển nhượng tiếp.
Đến tháng 3/2022, Quân được biết Dự án Đại Ninh đã được phục hồi, do tin tưởng vào các thủ tục để phục hồi dự án và việc sở hữu 100% cổ phần Công ty SGĐN của Trí, nên trong năm 2022, hai bên đã thống nhất ký Thỏa thuận bảo mật thông tin và Thỏa thuận nguyên tắc chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty SGĐN với tổng giá trị giao dịch 27.600 tỷ đồng chia làm nhiều giai đoạn thanh toán, giá trị thanh toán tăng giảm tùy thuộc vào kết quả điều chỉnh quy hoạch 1/500 đối với phần chuyển đổi quyền sử dụng đất ở.
Cụ thể, ông Nguyễn Cao Trí đã sử dụng Công ty Lavender để ký thỏa thuận chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh cho Công ty Thiên Vương (thuộc Tập đoàn Novaland). Công ty Thiên Vương phải thanh toán 5.000 tỷ đồng trước ngày 30/9/2022 nhưng chỉ trả 2.700 tỷ đồng, vi phạm điều khoản thanh toán. Do không thanh toán cho ông Trí đúng theo tiến độ của thỏa thuận, nên chưa được Trí chuyển giao sở hữu cổ phần hoặc có quyền lợi gì tại dự án Đại Ninh.
Cơ quan điều tra khẳng định, Tập đoàn Novaland đã biết rõ dự án có vướng mắc pháp lý nhưng vẫn tiếp tục giao dịch. Vì vậy, số tiền 2.700 tỷ đồng được xác định là thu lợi bất chính từ hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời CQĐT kiến nghị sung công quỹ Nhà nước khoản tiền này.
CQĐT cho biết, bà Hoa nhận thức được giao dịch chuyển nhượng Dự án Đại Ninh là không đúng quy định pháp luật nên đã tự nguyện giao nộp bản chính 9 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên Công ty TNHH Phương Nam, do Hoa làm Chủ tịch HĐTV để phục vụ yêu cầu thu hồi, khắc phục toàn bộ số tiền 1.700 tỷ đồng bà Hoa đã nhận từ Trí.
Trong số 2.700 tỷ đồng nêu trên, Nguyễn Cao Trí đã chi 680 tỷ để trả cho bà Phan Thị Hoa. Số tiền còn lại, ông ta chuyển 500 tỷ cho Công ty Hospitality để mua cổ phần của Hệ thống nhà hàng tiệc cưới Đông Phương – Adora; cho Công ty Hospitality vay 300 tỷ để trả nợ; cho Công ty CP Gia Long Group vay 236 tỷ; cho Công ty Capella vay 150 tỷ; chuyển 140 tỷ cho Công ty Đầu tư và Quản lý Giáo dục Văn Lang; cho Công ty Capella Entertainment vay 60 tỷ phục vụ hoạt động kinh doanh; cho ông Nguyễn Cao Đức vay 370 tỷ để tăng vốn điều lệ cho Công ty Capella và thanh toán 200 tỷ cho nhân viên của Công ty Sài Gòn Silicon.
