Ngày 23/5, đại diện VKSND TP HCM phát biểu quan điểm luận tội, đề nghị tuyên án bị cáo Hứa Thị Phấn 30 năm tù, Bùi Thị Kim Loan 28-30 năm tù, Ngô Kim Huệ đều lãnh 10-12 năm tù về 2 tội "Lạm dụng tím nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Cũng với 2 tội danh như trên, 25 bị cáo đồng phạm bị đề nghị mức án từ 3 năm (cho hưởng án treo) đến 12 năm tù. Ngoài ra, 114 bất động sản liên quan tới việc chuyển nhượng giữa bà Hứa Thị Phấn và tập đoàn Thiên Thanh do Phạm Công Danh đại diện tiếp tục bị kê biên để xem xét và xử lý sau.
Đại diện VKS cho rằng Công ty Phương Trang phải thanh toán nợ gốc hơn 3.937 tỷ đồng và lãi phát sinh cho đến trước thời điểm khởi tố, tiếp tục kê biên tài sản để đảm bảo thanh toán. Ngoài ra, các tranh chấp dân sự trong vụ án sẽ được HĐXX xem xét, xử lý sau.
Các bị cáo nghe đại diện VKS đề nghị mức án.
Theo cáo trạng, đầu năm 2007, Hứa Thị Phấn cùng Công ty CP Đầu tư phát triển Phú Mỹ và 14 cá nhân có quan hệ gia đình và họ hàng, đứng tên giúp Hứa Thị Phấn (gọi tắt là nhóm Phú Mỹ) đã mua hơn 254,7 triệu cổ phần của Ngân hàng Đại Tín, tương đương 2.547 tỷ đồng, chiếm 84,92 % vốn điều lệ Ngân hàng Đại Tín. Đồng thời, bà Phấn còn nắm giữ chức vụ cố vấn cao cấp HĐQT của ngân hàng này.
Theo đó, bà Phấn có nhiệm vụ tư vấn cho thường trực HĐQT về công tác quản trị và hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh của Ngân hàng Đại Tín. Lợi dụng các quyền hạn trên, Hứa Thị Phấn thu tóm toàn bộ hoạt động của HĐQT, ban điều hành và cán bộ nhân viên Ngân hàng Đại Tín và hai chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang.
Bà Phấn bị cáo buộc chỉ đạo điều hành mọi hoạt động đầu tư, hoạt động tín dụng và hoạt động thu - chi tiền mặt, thực hiện và chỉ đạo nhân viên ngân hàng thực hiện các hành vi trái pháp luật để rút tiền, chiếm đoạt, sử dụng trái phép luật gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín hàng ngàn tỷ đồng.
Cụ thể, Bà Phấn đã thông qua các bị can khác chỉ đạo Công ty TrustAsset của Ngân hàng Đại Tín (không có chức năng thẩm định giá) thẩm định giá, nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch thuộc sở hữu của bà Phấn lên 1.268 tỷ đồng (gấp 8 lần giá thị trường).Bà này còn chỉ đạo việc mua bán lòng vòng căn nhà sau đó bán cho Ngân hàng Đại Tín, chiếm đoạt và gây thiệt hại hơn 1.105 tỷ đồng.
Ngoài ra, bà Phấn còn bị truy tố về hành vi vi hạch toán thu chi khống vi phạm các quy định của pháp luật. Tổng số tiền bà Hứa Thị Phấn chỉ đạo thu khống để sử dụng bất hợp pháp hơn 5.256 tỷ đồng.
Mức án cụ thể đại diện VKS đề nghị:
Bị cáo Hứa Thị Phấn: 20 năm về tội "Lạm dụng tím nhiệm chiếm đoạt tài sản", 20 năm về tội "Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"; tổng hợp là 30 năm tù.
Bị cáo Bùi Thị Kim Loan: 13-14 năm tù về tội "Lạm dụng tím nhiệm chiếm đoạt tài sản", 15-16 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"; Tổng hợp là 28-30 năm tù.
Bị cáo Ngô Kim Huệ: 7-8 năm tù về tội "Lạm dụng tím nhiệm chiếm đoạt tài sản", 3-4 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"; Tổng hợp là 10-12 năm tù.
Bị cáo Ngô Thị Ngân: 10-12 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Bị cáo Hoàng Văn Toàn: 7-8 năm tù về tội "Lạm dụng tím nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Trần Sơn Nam, Nguyễn Công Tụ (nguyên Giám đốc Cty TrustAsset): 6-7 năm tù về tội "Lạm dụng tím nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Lâm Kim Dũng: 6-7 năm tù về tội "Lạm dụng tím nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Lâm Hồng Trinh: 4-5 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"
Các bị cáo còn lại lãnh từ 3 năm (cho hưởng án treo) đến 4 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"