Gần 100 cảnh sát bảo vệ phiên xử ông trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ
Sáng 4 /4, TAND quận Nam Từ Liêm, TPHà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Minh Thành (sinh năm 1989, cư trú tại quận Ba Đình) cùng với 52 đồng phạm trong đường dây cờ bạc trực tuyến có số tiền giao dịch lên tới gần 1.200 tỷ đồng.
Ghi nhận từ buổi sáng sớm, báo Giao thông cho biết lực lượng Công an quận Nam Từ Liêm đã phối hợp với các đơn vị liên quan huy động khoảng 100 cảnh sát, ba xe đặc chủng và một xe khách 30 chỗ để đưa các bị cáo đến tòa.
"Ông trùm" Nguyễn Minh Thành. Ảnh: PLXH
Cơ quan chức năng đã kiểm tra nghiêm ngặt những người tham dự phiên tòa cùng với sự hỗ trợ từ cán bộ của tòa án. Nhiều phóng viên từ các cơ quan báo chí đăng ký theo dõi để thông tin về phiên xử. Thông tin xét xử sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.
Theo đó, Nguyễn Minh Thành bị VKS truy tố theo khoản 2, Điều 322 Bộ luật Hình sự về tội Tổ chức đánh bạc, với vai trò là người đứng đầu đường dây. 10 đồng phạm của anh ta, bao gồm những nhân viên lập trình, quản lý hệ thống trò chơi đánh bạc cũng bị đưa ra xét xử về cùng tội danh. 42 bị cáo khác bị VKS truy tố về tội Đánh bạc theo khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự.
Trong quá trình khám xét khẩn cấp tại nhà riêng và nơi làm việc của Thành, cảnh sát đã thu giữ được 13 chiếc xe ô tô, bao gồm cả những chiếc xe hơi cao cấp như Porsche Panamera, Range Rover, Mercedes-AMG G63, cùng 9,3 tỷ đồng tiền mặt, 20.000 USD và đã phong tỏa khoảng 10 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng, đồng thời kê biên 6 căn hộ.
"Đế chế" game bài của ông trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ
Cáo trạng của VKSND Hà Nội xác định, từ năm 2017, Thành bắt đầu nghiên cứu thông tin để phục vụ cho việc xây dựng một phần mềm cá độ trực tuyến.
Cuối năm 2019, anh ta đã mua một source code của trò chơi đánh bài trên internet và sau đó hợp tác cùng Vũ Tiến Duy, Bùi Nhật Anh, Trần Đức Cường và Phạm Trung Thành để cùng nhau phát triển code cho phần mềm trò chơi đánh bài này, đặt tên là SOCVIP.
Trò chơi này chính thức hoạt động từ tháng 1/2020, trong đó Duy và Nhật Anh chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật, giám sát hoạt động của trò chơi, sửa lỗi và cập nhật phần mềm. Cường và Trung Thành quản lý giao diện người dùng và phần mềm cho các nền tảng di động iOS và Android và trang web.
Thành tuyển Nguyễn Trường Sơn để quảng cáo trò chơi trên Facebook nhằm thu hút người chơi. Nguyễn Tuấn Nghĩa được giao nhiệm vụ quản lý các đại lý thanh toán cho trò chơi đánh bài.
Nguyễn Minh Thành và siêu xe G63 tại cơ quan công an. Ảnh: TPO
Đến tháng 2/2021, Thành đổi tên trò chơi thành SUMVIP và mở thêm một trò chơi mới tên là VUACLUB. Cả hai trò chơi này hoạt động tương tự nhau và bao gồm nhiều trò chơi nhỏ hơn như tài xỉu, mini jackpot, chim điên, candy...
Người chơi cần mua tiền ảo để tham gia đặt cược, tiền ảo này được gọi là SUM và VUA trong game. Có ba phương thức để người chơi nạp tiền vào trò chơi: qua thẻ cào điện thoại, ví điện tử hoặc trực tiếp trong game để mua SUM và VUA.
Số tiền nạp vào trò chơi thông qua thẻ cào viễn thông và ví điện tử được Thành giao cho Trần Hồng Sâm "chuyển đổi" bằng cách nạp vào các sim 0 đồng và bán ra thị trường. Thành giao cho Dương Vũ Hoàng công việc tạo mã để rút tiền mặt từ các ví điện tử thông qua ATM.
Hình thức nạp tiền thứ ba là chuyển khoản ngân hàng thông qua hệ thống đại lý do Nghĩa quản lý. Người chơi nạp 100.000 đồng sẽ nhận được 100.000 tiền ảo tương ứng. Khi người chơi muốn rút tiền mặt, họ phải thông qua các đại lý của trò chơi và tiền ảo sẽ được đổi thành tiền mặt với tỷ lệ 100.000 tiền ảo đổi được 83.000 đồng, nghĩa là mỗi đại lý kiếm được 17%.
Thành và đồng phạm bị cáo buộc đã xây dựng hệ thống thu phí từ người chơi. Trò chơi tự động thu 1% phí trên tổng số tiền cược mỗi khi người chơi tham gia và thu thêm 1% từ người thắng cuộc khi kết thúc lượt chơi. Nhóm của Thành đã lập ra 160 đại lý cấp 1 và cấp 2 để quản lý việc mua bán và đổi thưởng cho hai trò chơi.
Chỉ trong 4 tháng của năm 2021, có hơn 6.600 tài khoản được mở để chơi trò chơi SUMVIP và VUACLUB, và lợi nhuận mỗi tháng của chúng lên tới hàng chục tỷ đồng.
Theo lời khai của Thành, doanh thu tăng vọt trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát mạnh từ tháng 6 đến tháng 8/2021, với doanh thu có tháng lên tới 200 tỷ đồng.
Tổng số tiền nạp vào qua bốn phương thức đã kể lên tới hơn 1.184 tỷ đồng, trong đó nạp qua ví điện tử chiếm 500 tỷ đồng, đại lý trung gian 465 tỷ đồng, thẻ cào điện thoại 200 tỷ đồng...
Số tiền lợi nhuận được nhóm của Thành nhận qua hai kênh. Kênh đầu tiên, tiền từ thẻ điện thoại nạp vào trò chơi lên tới hơn 200 tỷ đồng. Tổng số tiền rút qua ATM là 26,5 tỷ đồng.
Nhóm của Thành đã mua hàng vạn chiếc sim điện thoại để phục vụ cho việc nạp tiền. Ảnh: CAND
Thành khai tại cơ quan điều tra rằng anh ta đã chia cho đàn em hơn 70 tỷ đồng. Trong số này, nhóm chạy quảng cáo và nhóm nạp tiền vào thẻ sim để bán cho khách được trả khoảng 25 triệu đồng mỗi tháng. Nhóm lập trình phần mềm cho Thành như Duy, Cường và Nhật Anh có thể nhận được tới 300 triệu đồng mỗi tháng.
Ban đầu Thành khai nhận được lợi riêng 96,4 tỷ đồng, nhưng sau đó chỉ thừa nhận số tiền là 40 tỷ đồng. Ba "đàn em" của anh ta, Duy, Cường và Nhật Anh, lần lượt nhận được 18 tỷ, 12 tỷ và 6 tỷ đồng.
Tổng hợp