Tại thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu công bố ngày 4-1, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã chỉ ra hàng loạt vi phạm của cơ quan quản lý Nhà nước cũng như doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu.
Thanh tra Chính phủ chỉ rõ Công ty cổ phần Tập đoàn Thiện Minh Đức có vi phạm liên quan đến thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu. Ảnh: NLĐO
Trong đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiện Minh Đức (ở TP Vinh, Nghệ An) được đề cập trong thông báo kết luận thanh tra với nhiều "mảng tối". Đây cũng là doanh nghiệp có người đại diện pháp luật bị tạm hoãn xuất cảnh do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
Cuối tháng 12-2023, Báo Người Lao Động đã đưa tin, Cục Thuế tỉnh Nghệ An ra thông báo số 4224 về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Chu Thị Thành, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức.
Theo kết luận của TTCP, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức thường xuyên kê khai thuế bảo vệ môi trường (BVMT) lần đầu và hàng tháng sai, thiếu thuế bảo vệ môi trường; không kê khai thuế và kê khai không trung thực số tiền thuế BVMT phải nộp, dẫn đến từ năm 2018 - 2021, tổng số tiền thuế BVMT kê khai lần đầu và tổng số tiền thuế BVMT kê khai lại tăng thêm là hơn 3.287 tỉ đồng.
Cũng theo cơ quan thanh tra, từ năm 2017 đến 2022, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức cho ông Chu Đăng Khoa, Phó Tổng giám đốc, và bà Chu Thị Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, mượn số tiền hơn 7.485 tỉ đồng.
Ông Chu Đăng Khoa "ôm" tiền thuế bảo vệ môi trường
Đến thời điểm thanh tra, bà Chu Thị Thành và ông Chu Đăng Khoa còn nợ công ty tổng số tiền hơn 1.396 tỉ đồng. Ông Chu Đăng Khoa là con trai của Chủ tịch Hội đồng quản trị Chu Thị Thành.
Ông Chu Đăng Khoa sinh năm 1982, có thời gian sống ở Nam Phi và kinh doanh kim cương, thường được gọi là "đại gia kim cương".
Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức thành lập từ tháng 9-2001. Sau nhiều lần thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh, theo thay đổi đăng ký gần nhất vào tháng 8-2023, doanh nghiệp này có tổng vốn điều lệ là 2.022 tỉ đồng, người đại diện pháp luật là bà Chu Thị Thành. Trong đó, bà Chu Thị Thành nắm 77,15% cổ phần; "đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa nắm 22,77% và một cá nhân khác nắm 0,08%.
Sau hơn 20 năm thành lập, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực xăng dầu, khí hóa lỏng. Doanh nghiệp này cũng là chủ sở hữu thương hiệu vận tải biển DKC Shipping, các công ty con khác tham gia sản xuất giấy, bao bì.
Thiên Minh Đức còn kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi. Gần đây, doanh nghiệp này có lấn sân sang lĩnh vực bất động sản.
Dù vậy, kinh doanh xăng dầu vẫn là trụ cột của doanh nghiệp có trụ sở ở Nghệ An này. Năm 2022, Thiên Minh Đức có mạng lưới hệ thống phân phối 100 đại lý bán lẻ xăng dầu mang thương hiệu DKC Petro và khoảng 100 đơn vị mua hàng trực tiếp để phân phối trên toàn quốc, hệ thống cảng biển và kho chứa ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.