Đại diện Ngân hàng Nhà nước nói gì về việc bà Trương Mỹ Lan chuyển trái phép 4,5 tỷ USD qua biên giới?

Sáng 30/9, bước sang tuần làm việc thứ ba, phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM xét xử ‘đại án’ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 tiếp tục với phần xét hỏi.

HĐXX đã cho gọi đại diện Cục Phòng chống rửa tiền (PCRT) thuộc Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và đại diện Cục Quản lý ngoại hối (QLNH) của NHNN tham gia trả lời các câu hỏi của các luật sư.

Đại diện Cục PCRT tham dự phiên tòa sáng nay là bà Nguyễn Thị Minh Thơ.

Trả lời luật sư Phan Trung Hoài (một trong 4 luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ) về chức năng, nhiệm vụ của Cục PCRT, đại diện Cục PCRT cho biết, Cục này có chức năng xử lý thông tin. Cơ quan này không có chức năng quản lý các tổ chức tín dụng, ngân hàng về chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền về.

Luật sư Phan Trung Hoài hỏi: Ngân hàng SCB có phải là đối tượng báo cáo của Cục PCRT hay không?

Đại diện Cục PCRT cho hay: Ngân hàng SCB là đối tượng báo cáo vì đây là đơn vị có số tiền giao dịch lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài và nhận về.

Luật sư Phan Trung Hoài hỏi tiếp: Trước khi khởi tố vụ án, Cục PCRT có thông tin gì về các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài về hay không?

Đại diện Cục PCRT trả lời: Thông tin này đã có trong hồ sơ vụ án.

Luật sư Phan Trung Hoài hỏi: Từ năm 2012 - 2022, Ngân hàng SCB có báo cáo và không có cảnh báo nào từ Cục PCRT, có phải như vậy không?

Đại diện Cục PCRT: Các báo cáo của Cục PCRT rất chi tiết. Tuy nhiên, Cục PCRT xin phép không trả lời câu hỏi này của luật sư.

Trước đó, vào đầu giờ xét xử sáng nay (30/9), trả lời luật sư, bà Phạm Thu Vân, Phó trưởng Phòng QLNH đã thay mặt Cục QLNH cho biết, việc chuyển tiền ra nước ngoài và nhập về phải thông qua các tổ chức tín dụng, ngân hàng được cấp phép. Các cơ quan liên quan phải kiểm tra các chứng từ hợp pháp.

Về chức năng Cục QLNH, bà Vân nói đã được báo cáo cho Cơ quan CSĐT.

Đại diện Cục QLNH cũng trả lời luật sư Phan Trung Hoài về việc trong vụ án này, Cục QLNH có được báo cáo của Ngân hàng SCB hay không. Theo đại diện Cục QLNH, trong các báo cáo có thể hiện các giao dịch cụ thể.

Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát, ở tội danh “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, ngoài bà Trương Mỹ Lan được xác định là chủ mưu còn có 8 bị cáo khác có vai trò thực hành, giúp sức cho hành vi của bà Lan, gồm: Trương Khánh Hoàng (Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB), Võ Tấn Hoàng Văn (Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB), Nguyễn Phương Anh (Phó Tổng Giám đốc Công ty SPG) Trịnh Quang Công (Tổng Giám đốc Công ty tập đoàn ACUMEN) Tô Thị Anh Đào (Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), Nguyễn Vũ Anh Thi (Tổng Giám đốc VIPD) và Nguyễn Hữu Hiệu (Phó Tổng Giám đốc Công ty An Đông).

Theo đó, từ năm 2012 đến 2022, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập các hợp đồng “khống” giữa các công ty tại Việt Nam và Công ty, tổ chức ở nước ngoài (đều là các công ty "ma" thuộc quản lý, điều hành của các cá nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát). Thông qua các hợp đồng “khống” này, bà Lan khai tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống Ngân hàng SCB. Từ đây, bà Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới số tiền lên tới hơn 4,5 tỷ USD (tương đương hơn 106.730 tỷ đồng).

Tại phiên tòa, trả lời HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan khai các công ty của bà (thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát) không liên quan đến việc chuyển tiền. Bà Lan nhận trách nhiệm nhưng cũng nói rằng bà vay tiền từ những người bạn ở nước ngoài, còn tiền trả nợ là của riêng bà Lan, không liên quan tới tài sản của Ngân hàng SCB. Cụ thể, bà Lan nói chỉ thực hiện các giao dịch qua hệ thống ngân hàng SCB.