Chiều 25/9, sau hơn 7 ngày xét xử, nghị án, HĐXX của Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Lê Bạch Hồng, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, cựu Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cùng các đồng phạm với cáo buộc gây thất thoát gần 1.700 tỷ đồng.
Theo cáo trạng cũng như diễn biến phiên tòa, vụ án liên quan đến việc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho vay sai quy định đối với Công ty Cho thuê tài chính II (ALC II), qua chứng thư bảo lãnh của Agribank.
Cuối năm 2018, ALC II phá sản và không còn khả năng trả nợ. Tính đến nay, Bảo hiểm Xã hội chưa thu hồi được nợ gốc và lãi của Công ty ALC II số tiền hơn 1.700 tỉ đồng.
Cơ quan tố tụng xác định, bị cáo Lê Bạch Hồng đã ký và chỉ đạo thực hiện 3 hợp đồng cho ALC II vay vốn, đến nay không thu hồi được, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 434 tỷ đồng.
Cựu Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Huy Ban ký và chỉ đạo thực hiện 11 hợp đồng cho ALC II vay 630 tỷ đồng không đúng đối tượng, không đảm bảo nguyên tắc đầu tư Quỹ BHXH, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1.263 tỷ đồng.
Trước đó, các luật sư của bị cáo Lê Bạch Hồng và Nguyễn Huy Ban (Cựu Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam) nêu quan điểm:
Các bị cáo cho ALC II vay không sai luật, không thể buộc các bị cáo biết điều không biết.
Tuy nhiên, HĐXX đã bác bỏ luận điểm này của các luật sư và cho rằng: "Xét tính chất nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo xâm hại trật tự quản lý kinh tế, gây thiệt hại về tài sản của Bảo hiểm xã hội, xâm hại đến tài sản Nhà nước, ảnh hưởng đến niềm tin của quần chúng nhân dân. Do vậy, cần phải xử lý nghiêm các bị cáo trước pháp luật với hình phạt tương xứng".
Hội đồng xét xử.
HĐXX cũng nhận định: Bị cáo Nguyễn Huy Ban là giữ vai trò chính, là người định hướng, trực tiếp chỉ đạo cho ALC II vay vốn, bị cáo phạm tội hai lần trở lên.
Bị cáo Lê Bạch Hồng giữ vai trò sau Nguyễn Huy Ban - trực tiếp chỉ đạo cho ALC II vay vốn. Bị cáo Nguyễn Phước Tường (cựu Trưởng ban Kế hoạch - tài chính) khởi xướng, tham mưu cho TGĐ Bảo Hiểm xã hội VN, hành vi của bị cáo gây hậu quả đặc biệt lớn cho bảo hiểm xã hội Việt Nam.
HĐXX tuyên phạt đối với nhóm bị cáo phạm tội Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại nghiêm trọng:
Tuyên phạt bị cáo Lê Bạch Hồng 6 năm tù, buộc bồi thường 150 tỷ đồng.
Bị cáo Nguyễn Huy Ban 14 năm tù, buộc bồi thường 292 tỷ đồng.
Bị cáo Nguyễn Phước Tường 14 năm tù, buộc bồi thường 292 tỷ đồng.
Các bị cáo khác là Hoàng Hà (cựu Trưởng Phòng kế hoạch - tổng hợp, ban kế hoạch - tài chính) bị tuyên phạt 7 năm tù; bị cáo Trần Tiến Vỹ (cựu Trưởng phòng kế hoạch - tổng hợp) bị tuyên phạt 3 năm tù, cùng về tội Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại nghiêm trọng.
Bị cáo Trần Thị Thanh Thủy (chuyên viên Phòng kế hoạch - tổng hợp, Ban kế hoạch - tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam) bị tuyên phạt 20 tháng tù treo về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
HĐXX cũng buộc Agribank phải bồi thường cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam 870 tỷ đồng vì đã có trách nhiệm liên đới, chứng thư bảo lãnh cho ALC II vay tiền.