Lừa đảo hàng chục người qua trang mạng
Ngày 13/6, Công an Q.Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ nhóm đối tượng gồm : Phạm Tiến Mạnh (32 tuổi, Q.8) và Hạp Tiến Bắc (ngụ Q.Tân Phú) để điều tra tội "lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản".
Hai đối tượng tại cơ quan công an.
Cơ quan Công an xác định Mạnh là đối tượng chủ mưu gây ra hàng loạt vụ lừa đảo người dân ở nhiều tỉnh thành.
Theo điều tra ban đầu, ngay khi học ra trường ở ĐH Kinh Tế TP.HCM, Mạnh không đi làm mà tụ tập bạn bè. Mạnh ra các tiệm cầm đồ mua lại các giấy CMND của người khác với giá 300 ngàn đồng rồi thay đổi hình ra các ngân hàng như: Vietcombank, Sacombank.
Mạnh mở nhiều tài khoản ngân hàng mang các tên như: Nguyễn Trường Nhị, Lê Hải Bằng, Nguyễn Văn Cư.
Để thực hiện hành vi, Mạnh chủ động lên trang web mua bán chotot.vn tạo 1 tài khoản lấy tên là Nguyễn Trường Nhị (là giảng viên của trường ĐH Kinh Tế TP.HCM. Hằng ngày, Minh lên đăng những thông tin cần bán xe tay ga giá rẻ.
Vào ngày 8/3, anh Nguyễn Quốc Hùng (28 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) lên trang web trên thấy dòng thông tin đăng tải của Mạnh rao bán chiếc xe Air Blade với giá 24 triệu đồng.
Vì thấy rẻ nên anh Hùng đã chủ động gọi vào số điện thoại của Mạnh đăng trên trang web hỏi mua chiếc xe trên. Trò chuyện, anh Hùng được Mạnh thống nhất giá bán chiếc xe là 20 triệu đồng. Và hẹn ngày 9/3 đến Q.Bình Thạnh để giao dịch.
Đúng 9h ngày 9/3, anh Hùng đến địa chỉ mà Mạnh yêu cầu, Mạnh cho Hùng số điện thoại của Hoàng mà theo như anh ta nói người này đang làm ở Phòng giao dịch SacomBank Thanh Đa 552A-552B Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Q.Bình Thạnh.
Anh Hùng gọi cho Hoàng để gặp, đưa tiền để nhận xe. Tuy nhiên, anh Hùng gọi điện cho Hoàng thì anh ta nói, anh ta đang bận họp có gì cứ chuyển tiền vào tài khoản của anh ta đi rồi sẽ có người giao xe.
Tin tưởng nên anh Hùng đã chuyển 20 triệu đồng vào số tài khoản: 060 113 779 724 và chờ đợi để lấy xe.
Đợi lâu, anh Hùng nghi ngờ nên đã gọi điện vào số điện thoại của Hoàng nhưng không liên lạc được. Gọi vào số điện thoại của Mạnh cũng không liên lạc được nên anh Hùng đã đến công an trình báo sự việc.
Tiếp nhận sự việc, công an xác định đây là băng nhóm chuyên nghiệp chuyên lừa đảo người dân qua trang mua bán trên mạng.
Công an đã tiến hành xác minh, phong tỏa số tài khoản trên. Và xác định số tài khoản trên là của Nguyễn Trường Nhị mở tại tỉnh Kiêng Giang. Sau khi xác minh, CA biết rằng anh này bị mất giấy CMND, cũng chưa từng mở tài khoản ngân hàng nào.
Tiến hành xác minh giao dịch qua ngân hàng về số tài khoản trên, công an xác định có 23 người đã giao dịch chuyển tiền vào số tài khoản này. Đặc biệt có tới 12 người bị như trường hợp của anh Hùng trong đó có 3 người chuyển vào tài khoản trên hàng chục triệu.
Trong thời gian phong tỏa tài khoản trên thì Mạnh lại đổi sang dùng 1 tài khoản khác: 060 123 558 319 để thực hiện tiếp chiêu bài cũ với nhiều người....
3 tháng điều tra, xác minh hành tung
Qua gần 3 tháng điều tra theo dõi, xác minh hành tung của nhóm đối tượng tên, công an phát hiện hành tung của nhóm đối tượng cực kì xảo quyệt. Chúng chỉ gặp nhau xong lại chia ra đi nhiều nơi.
Công an xác định có thể chúng sẽ tiếp tục gây ra thêm nhiều vụ nên đã tiến hành mời 2 đối tượng Mạnh và Bắc khi các đối tượng đang uống cà phê tại 1 quán trên địa bàn Q.Tân Phú về trụ sở làm việc.
Tại cơ quan công an, sau nhiều giờ đấu tranh, cả 2 đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Tiến hành khám xét chỗ ở của 2 đối tượng, công an thu giữ nhiều tang vật như CMND, thẻ ATM ngân hàng mang tên của Nguyễn Trường Nhị, Phan Tiến Mạnh... cùng nhiều tang vật liên quan.
Đối tượng Mạnh từng là cựu sinh viên của trường ĐH Kinh Tế TP.HCM.
Đối tượng Mạnh thừa nhận là chủ mưu của toàn bộ tất cả các vụ lừa đảo. Qua khai thác, đấu tranh, Mạnh khai nhận, mình từng học ở trường ĐH Kinh Tế TP.HCM. Sau khi ra trường, y không đi làm mà tụ tập rồi lên các trang mạng để đăng thông tin rồi thực hiện hành vi lừa đảo như trên.
Toàn bộ tiền lừa đảo được chúng chia nhau theo tỉ lệ 70% của Mạnh, 30% là của Bắc, dùng để tiêu xài vào việc cá nhân.