Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa đề nghị truy tố Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch FLC, cùng 50 bị can khác trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC.
Trịnh Văn Quyết khi chưa bị khởi tố. Ảnh: L.Nh.
Trong Kết luận điều tra bổ sung, Cơ quan điều tra Bộ Công an cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân Tối đã cao yêu cầu làm rõ nội dung việc sử dụng toàn bộ số tiền thu lời bất chính, chiếm đoạt từ các hành vi phạm tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo của Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm. Cùng với đó, xác minh, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản đối với các bị can để đảm bảo thi hành án.
Theo đó, kết quả điều tra bổ sung cho thấy cựu chủ tịch FLC đã chỉ đạo em gái là Trịnh Thị Minh Huế (bị can trong vụ án) cùng đồng phạm mượn danh nghĩa nhiều người lập công ty, mở tài khoản chứng khoán và tài khoản ngân hàng.
Sau đó, bị can Trịnh Thị Minh Huế sử dụng các công ty, tài khoản này để thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu: AMD, HAI, GAB, FLC, ART, thu lợi bất chính 723 tỉ đồng. Số tiền thu lời bất chính này được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau.
Bị can Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm đã chi hơn 122 tỉ đồng mua cổ phần của 3 công ty thuộc hệ sinh thái FLC gồm: hơn 83 tỉ đồng mua cổ phần của Công ty CP Hàng không Tre Việt; hơn 29 tỉ đồng vào Công ty Newland Holdings để mua cổ phần Công ty CP FLC Travel và hơn 9 tỉ đồng mua cổ phần của Công ty CP Nông dược HAI.
Cùng với đó, chuyển cho bà Lê Thị Ngọc Diệp (vợ Quyết) là 35,9 tỉ đồng và Trịnh Thị Minh Huế hơn 771 triệu đồng. Hơn 73 tỉ đồng được chuyển vào tài khoản của Tống Xuân Vương để trả nợ cho Trịnh Văn Quyết. Cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cũng dùng hơn 7,7 tỉ đồng để thanh toán tiền sửa chữa căn biệt thự BT30, khu đô thị Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đứng tên bị can này và vợ là Lê Thị Ngọc Diệp.
Hơn 482 tỉ đồng còn lại tiếp tục được nhóm bị can Trịnh Văn Quyết lưu giữ trong các tài khoản chứng khoán do Trịnh Thị Minh Huế quản lý, sử dụng để thực hiện hành vi mua, bán chứng khoán. Trong đó, riêng tài khoản chứng khoán của Trịnh Văn Quyết là hơn 38 tỉ đồng.
Về số tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 3.620 tỉ đồng, Cơ quan cảnh sát điều tra xác định, số tiền bán cổ phiếu ROS ban đầu (F0) sau khi rút ra khỏi tài khoản ngân hàng được sử dụng vào các nội dung gồm: nộp hơn 181 tỉ đồng vào tài khoản của Công ty Tập doàn FLC và 5 công ty con; công ty liên kết với Tập đoàn FLC (Công ty CFS 50 tỉ đồng; Công ty CP Tập đoàn FLC hơn 75 tỉ đồng; Công ty FLC Nghỉ dưỡng 50 tỉ đồng; Công ty Địa ốc Star 3,5 tỉ đồng; Công ty Ion Complex 1,4 tỉ đồng; Công ty FLC Land 200 triệu đồng).
Các bị can còn nộp hơn 436 tỉ đồng vào tài khoản ngân hàng của các cá nhân để thanh toán, trả nợ vay (Tống Xuân Vương hơn 196 tỉ đồng; Nguyễn Thị Xuân Hoa 195 tỉ đồng; Lê Thị Ngọc Diệp hơn 19 tỉ đồng; Trịnh Văn Quyết 5 tỉ đồng; Nguyễn Băng Thương hơn 7 tỉ đồng; Hương Trần Kiều Dung 3 tỉ đồng; Đặng Quý Thiết 800 triệu đồng; Ngô Thế Bằng 600 triệu đồng; Lê Thu Hiền 250 triệu đồng...)
Hơn 380 tỉ đồng đưa vào tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán của các cá nhân, pháp nhân do Trịnh Thị Minh Huế quản lý, sử dụng để tiếp tục mua bán chứng khoán và rút gần 45 tỉ đồng tiền mặt để chi tiêu cá nhân.
Số tiền còn lại là hơn 2.578 tỉ đồng được rút ra cùng tiền thu được từ bán cổ phiếu ROS cho nhóm tài khoản chứng khoán do Trịnh Thị Minh Huế quản lý, sử dụng và tiền bán chứng khoán khác (các mã FLC, GAB, HAI, ART, AMD). Số tiền này được sử dụng để nộp vào Công ty CP Tập đoàn FLC và các công ty con; công ty liên kết đưa vào hoạt động kinh doanh…