Sau 3 ngày xét xử và nghị án, cuối ngày 25/10, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Thái (SN 1985, ở quận Hai Bà Trưng) 8 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Cùng tội nêu trên, bị cáo Tống Văn Thắng (SN 1988, cựu cán bộ công an, ở quận Thanh Xuân) bị phạt 7 năm tù; Phạm Mạnh Hùng (SN 1985, ở quận 7, TP HCM) 7 năm tù; Nguyễn Ngọc Lương (SN 1991, ở quận 12, TP HCM) 5 năm tù và Vũ Đình Hùng (SN 1983, ở quận Gò Vấp, TP HCM) 7 năm 6 tháng tù.
Hồ sơ vụ án thể hiện, tháng 3/2018, Đình Hùng, Mạnh Hùng và Lương cùng nhau tạo lập ra sàn giao dịch Rforex, giả là sàn giao dịch ngoại hối quốc tế.
Sau khi thành lập, nhóm phân công Đình Hùng chịu trách nhiệm kỹ thuật, hoàn thiện các chức năng, giao dịch phần mềm; Mạnh Hùng tìm kiếm khách hàng và thanh toán các chi phí phát sinh; riêng Lương viết mã code với tiền công 20 triệu đồng.
Nhóm bị cáo tại phiên tòa.
Theo cáo buộc, bị cáo Đình Hùng mua tên miền Rforex.com, thuê máy chủ đặt tại Mỹ, làm hồ sơ đứng tên đại diện Công ty Rforex LTD có địa chỉ tại London (Anh) để làm thủ tục thuê phần mềm Meta Trader 5 (MT5) nhằm cho khách hàng tin tưởng đang chơi trên sàn giao dịch Forex nước ngoài, uy tín.
Cạnh đó, Đình Hùng còn yêu cầu Lương thiết kế và hoàn thiện website với những tính năng cần phải có như: Trang cơ sở dữ liệu; admin; tạo tài khoản; ghi nhận nạp – rút tiền… rồi chuyển giao cho Vũ Đình Hùng kiểm tra và cùng hoàn thiện giao diện, kết nối với phần mềm MT5, ví điện tử của sàn.
Đặc biệt, chủ sàn quản lý các tài khoản admin có thể can thiệp vào toàn bộ dữ liệu tài khoản khách hàng, tự thay đổi tên, mật khẩu, điều chỉnh số tiền nạp vào tài khoản, giao dịch ngẫu nhiên các lệnh dẫn đến “cháy” tài khoản, chặn kết nối đường truyền…
Thực tế, cơ quan điều tra cáo buộc sàn Rforex không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Tiền của khách hàng được chuyển đến ví điện tử do chủ sàn quản lý.
Giúp tình nhân lôi kéo "con mồi"
Khoảng tháng 3/2018, sàn Rforex được đưa vào hoạt động. Tháng 7 cùng năm, bị cáo Thái tham gia với vai trò quản trị sàn, còn Tống Văn Thắng (tình nhân của Thái) cung cấp thông tin danh sách khách hàng để Thái mời chào tham gia.
Trong số khách hàng có chị Hoàng Thúy Q. (SN 1973, ở quận Nam Từ Liêm) vốn là đồng nghiệp của Thắng. Khi được Thắng “tô vẽ” bản thân tham gia có lợi nhuận cao và cho xem tài khoản có hơn 52 nghìn USD, chị Q. tin tưởng đồng ý lập tài khoản chơi forex.
Từ ngày 16/4/2020 - 9/11/2020, chị Q. đã nạp hơn 8,2 tỷ đồng song nhóm Thái, Thắng, Đình Hùng, Mạnh Hùng, bàn bạc dùng tài khoản quản trị để tắt truy cập khiến tài khoản của chị Q. bị ngừng giao dịch, đồng thời, sử dụng 86 lệnh khiến chị Q. bị “cháy” tài khoản. Từ đó, chiếm đoạt hơn 7,8 tỷ đồng.
Khi chị Q hỏi thì Thái đổ lỗi hệ thống lỗi do ảnh hưởng bởi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, sau đó Thái cắt đứt liên lạc với chị Q.
Trong khi đó, chị Lăng Thị N. (SN 1991, ở quận Long Biên) cũng tham gia sàn Rforex từ tháng 6/2019, nộp hơn 394 triệu đồng, rồi mất quyền truy cập, mất tiền.