Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.
Cùng với đó, cơ quan điều tra đề nghị truy tố 14 bị can về 4 tội danh. Trong đó, ông Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) bị truy tố hai tội Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Ở tội danh Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, cơ quan An ninh điều tra cáo buộc, tháng 7/2021, Lê Đức Thọ được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre. Để nâng cao uy tín bản thân, Thọ nhiều lần gặp Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch kiêm Giám đốc Xuyên Việt Oil) yêu cầu thành lập công ty con tại Bến Tre để nộp thuế, tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh. Ông Thọ hứa sẽ tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ Hạnh thực hiện các dự án bất động sản, cảng biển, du lịch tại Bến Tre.
Bị can Lê Đức Thọ.
Theo đề nghị của tân Bí thư Tỉnh uỷ, 5 tháng sau đó, Hạnh thành lập Công ty Cổ phần Việt Oil do Hạnh làm Tổng Giám đốc. Hạnh đề nghị có chính sách ưu đãi, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Việt Oil được vay vốn ngân hàng. Lê Đức Thọ đồng ý và đề nghị Hạnh giao dịch, vay vốn tại một ngân hàng ở Bến Tre.
Bị can Thọ nhiều lần gặp, gọi điện thoại cho Nguyễn Thanh Trường, giám đốc một ngân hàng chi nhánh Bến Tre, yêu cầu hỗ trợ Mai Thị Hồng Hạnh giải quyết nhanh về hồ sơ, thủ tục.
Khi biết ngân hàng này dự kiến thu phí 100 triệu đồng với tài khoản số đẹp xxx697979797 cấp cho Công ty Việt Oil, Lê Đức Thọ yêu cầu Nguyễn Thanh Trường làm tờ trình mở miễn phí số tài khoản đẹp này và sau đó được ngân hàng chấp thuận.
Quá trình xin vay vốn, ngân hàng chi nhánh Bến Tre phê duyệt cấp giới hạn tín dụng 400 tỷ đồng cho Công ty Việt Oil với tỷ lệ tài sản đảm bảo 50%, tín chấp 50%, nhưng không được phê duyệt vì Công ty Xuyên Việt Oil (Công ty mẹ của Công ty Việt Oil) đang được cấp tín dụng với tỷ lệ tài sản đảm bảo là 80%, tín chấp là 20%.
Ngân hàng chi nhánh Bến Tre đã thông báo cho Mai Thị Hồng Hạnh nhưng Hạnh yêu cầu tỷ lệ tín chấp từ 40% trở lên thì Hạnh mới đồng ý vay vốn.
Nguyễn Thanh Trường đã gặp, báo cáo Lê Đức Thọ và được Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu khẩn trương thẩm định, lập hồ sơ trình Hội sở của ngân hàng phê duyệt giới hạn tín dụng theo đề nghị của Mai Thị Hồng Hạnh. Sau đó, ngân hàng chi nhánh Bến Tre đã 20 lần giải ngân vốn vay cho Công ty Việt Oil, với tổng số tiền hơn 892 tỷ đồng.
Trước, trong và sau khi tác động Nguyễn Thanh Trường và ngân hàng chi nhánh Bến Tre giải quyết khoản vay cho Công ty Việt Oil, Lê Đức Thọ 3 lần được Hạnh đưa tiền, tài sản, gồm một bộ gậy golf nhãn hiệu Honma, trị giá 1,1 tỷ đồng và một đồng hồ Patek Philippe Plus, giá 421.000 USD.
Lần 2 tại Nhà khách Tỉnh ủy Bến Tre, Hạnh đưa cho ông Lê Đức Thọ số tiền 200.000 USD.
Lần 3 vào tháng 5/2022, Hạnh mua tặng Lê Đức Thọ xe ô tô hiệu Mercedes Benz - S450 Luxury, trị giá 6,7 tỷ đồng, bao gồm hơn 5,5 tỷ mua xe, gần 666 triệu phí trước bạ và 455 triệu đồng phí đăng ký biển số xe cùng chi phí khác.
Số tiền nhận được, ông Thọ chi tiêu một phần và gửi em trai một phần.
Cơ quan chức năng đánh giá, cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần nên áp dụng tình tiết tăng nặng. Tuy nhiên quá trình điều tra vụ án, Lê Đức Thọ thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải, đã tự nguyện nộp 2,2 tỷ đồng và xin sử dụng số tiền đang bị tạm giữ để khắc phục hậu quả.