Sáng 29/11, sau 6 ngày xét xử và nghị án, TAND TP HCM đã tuyên phạt tù chung thân với Ngô Thanh Long (38 tuổi) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Liên quan tới vụ án, Lê Duy Khương (35 tuổi, Giám đốc MSB Sài Gòn) bị tuyên phạt 9 năm tù, Mã Quốc Phát (28 tuổi, cán bộ tín dụng MSB Sài Gòn) 8 năm tù và Nguyễn Nam Huân (30 tuổi, chuyên viên Phòng dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp, Techcombank TP HCM) 9 năm tù cùng về tội Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng.
Theo cáo trạng, Long thành lập Công ty TNHH P&R Long Quân vào năm 2004 với nghành nghề kinh doanh dịch vụ viễn thông, mua bán điện thoại, thẻ cào... ở Cần Thơ.
Sau 20 lần thay đổi đăng ký kinh doanh, Long nâng vốn điều lệ của công ty lên 26 tỷ đồng, nhưng chủ yếu vay của người quen và ngân hàng. Ngoài ngành nghề đăng ký kinh doanh, Long còn đầu tư vào mua bán bất động sản, cổ phiếu, ôtô.
Do đầu tư dàn trải, lại không có nhiều vốn nên Long nhanh chóng rơi vào cảnh thua lỗ. Sau 3 năm, anh ta mất khả năng trả nợ cho ngân hàng. Vị giám đốc này liền chỉ đạo cấp dưới làm giả số liệu kinh doanh từ lỗ 18 tỷ thành lãi 2 tỷ đồng.
Long dùng số liệu kinh doanh giả này để lập hồ sơ vay của Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Cần Thơ 120 tỷ đồng, mới trả được 48 tỷ đồng; vay của BIDV 80 tỷ đồng, chiếm đoạt 40 tỷ đồng.
Sau đó, Long mở 2 công ty tại TP HCM rồi lập hồ sơ mua 40 căn hộ giả để vay của Ngân hàng TMCP hàng hải Việt Nam (MSB) chi nhánh Sài Gòn gần 44 tỷ đồng và Techcombank chi nhánh TP HCM gần 250 tỷ đồng. Tổng cộng, vị giám đốc này đã chiếm đoạt 422 tỷ của 4 ngân hàng.