Đầu tháng 3/2023, cảnh sát Tam Á, Hải Nam, Trung Quốc nhận được tin báo từ cấp trên cho biết: Một cửa hàng vàng có trụ sở tại quận Thiên Nhai do đội quản lý có những hoạt động tài chính bất thường. Dẫu chỉ là một cửa hàng trang sức nhỏ nhưng đăng ký đến 6 máy POS.
Hoạt động bất thường của cửa hàng vàng
Triệu Thành Lương, Đội trưởng Đội điều tra kinh tế Chi cục Thiên Nhai cho biết cửa hàng này đăng ký kinh doanh vào ngày 26/2/2023 và chính thức khai trương sau đó 3 ngày, tức 1/3. “Chúng tôi đã điều tra và phân tích dữ liệu giao dịch của 6 máy POS tại cửa hàng. Kết quả cho thấy, chỉ khoảng một tuần sau khi mở cửa, tài khoản của chủ cửa hàng thu về số tiền lên đến 10 triệu NDT (khoảng 35 tỷ đồng) từ máy POS. Nhưng kỳ lạ thay, cửa tiệm này hầu như không có khách hàng ghé đến. Một hộ kinh doanh đối diện còn cho chúng tôi biết rất hiếm khi họ nhìn thấy ông chủ xuất hiện. Kinh doanh vàng nhưng chả có bảo vệ giám sát. Thậm chí cả buổi sáng, họ chẳng thấy cửa hàng có nhân viên hay ai trông coi”, người này chia sẻ.
Ảnh minh họa
Một loạt những dấu hiệu bất thường của cơ sở kinh doanh này khiến cảnh sát địa phương quyết định mở chuyên án điều tra nhằm tìm ra sự thật. Bước đầu tiên, họ tiến hành cải trang thành khách hàng và bước vào cửa hàng trang sức. Người tiếp đón là 1 người đàn ông 50 tuổi. So sánh với những thông tin và hình ảnh mà cửa hàng này đã đăng ký với chính quyền, cảnh sát nhận ra đây chính là chủ tiệm, tên Đổng Mộ Tường.
Điều tra thêm, họ phát hiện chủ tiệm vàng không phải người địa phương. Từ trước đến nay, người đàn ông này cũng không có hồ sơ làm việc tại bất kỳ công ty nào. Anh ta vừa đến Hải Nam và đăng ký mở tiệm vàng. Người đàn ông cũng không có nơi ở cố định, chỉ thuê 1 căn phòng trong khách sạn.
Với tất cả những thông tin trên, cảnh sát càng hoài nghi về người đàn ông này. Bởi nếu là một người kinh doanh trang sức thực thụ, ông Đổng phải có chất lượng cuộc sống tốt hơn. Song thực tế hoàn toàn trái ngược.
Cảnh sát theo dõi vụ việc này còn phát hiện tài khoản ngân hàng của ông Đổng chỉ nhận tiền từ máy POS sau đó rút tại quầy của ngân hàng. Cơ quan chức năng hoàn toàn không phát hiện ông Đồng chuyển khoản cho bất kỳ ai khác.
Một điểm đặc biệt nữa mà cảnh sát phát hiện được là mỗi ngày tài khoản của người đàn ông này có thể nhận được 1-1,5 triệu NDT (3,5-5 tỷ đồng). Sau đó, số tiền không tồn tại trong thẻ của ông Đổng quá 24h mà sẽ được rút ra ngay sau đó vài giờ.
Trích xuất camera vào thời điểm ngày 7/3/2023, cảnh sát nhận ra ông Đổng đến ngân hàng rút tiền mặt, sau đó cho toàn bộ số tiền vào chiếc cặp đen rồi quay trở về khách sạn. Tại đây, một người đàn ông khác đã đứng ở sảnh đợi để gặp ông Đổng và nhận chiếc cặp đựng tiền rồi rời đi.
Theo dõi lịch trình di chuyển của người đàn ông thứ 2 này, cảnh sát phát hiện anh ta sẽ lên ô tô cùng với chiếc cặp tiền và rời khỏi Tam Á, lên đường cao tốc và về phía Hải Khẩu. Sự cảnh giác của người đàn ông này tương đối cao. Cứ đến các trạm dịch vụ, người này sẽ dừng lại và quan sát rất kỹ xung quanh xem có ai khả nghi đang theo dõi mình hay không.
Sau khi xâu chuỗi toàn bộ sự việc, cảnh sát địa phương cho rằng các nghi phạm này đang có hành vi của những đối tượng rửa tiền. Vào ngày 8/3/2023, cảnh sát phát hiện ông Đổng lại đến ngân hàng để rút tiền mặt. Để ngăn chặn nghi phạm chuyển đi số tiền bị đánh cắp, cảnh sát quyết định bắt giữ người đàn ông này ngay tại quầy giao dịch của ngân hàng.
Đường dây rửa tiền bị phanh phui
Sau khi thẩm vấn Đổng Mộ Tường, nhiều manh mối về băng nhóm rửa tiền dần lộ ra. Đầu tiên, cảnh sát yêu cầu ông Đổng xuất trình các giấy tờ liên quan về nguồn gốc số vàng tại cửa hàng. Quanh co một hồi, người đàn ông này nói rằng nhập hàng từ các cửa hàng vàng ở Thâm Quyến nhưng không thể cung cấp chứng từ liên quan.
Sau khi kiểm tra chất lượng vàng ở cửa hàng, cảnh sát phát hiện tại những khớp vòng vàng có dấu hiệu của rỉ sét. Không thể giải thích được gì, ông Đổng khai nhận toàn bộ số trang sức ở cửa hàng đều là vàng giả.
Trước những bằng chứng khác nhau do cảnh sát đưa ra, cuối cùng, người đàn ông này thừa nhận việc mình nằm trong một tổ chức rửa tiền với người đứng đầu là Diệp Thành. Nhờ sự hợp tác của Đổng Mộ Tường, đến ngày 12/3/2023, cảnh sát đã bắt được kẻ chủ mưu.
Theo đó, Diệp Thành thuê một số lượng lớn nhân sự kém hiểu biết để tham gia vào đường dây rửa tiền của mình. Sau khi nhận được số tiền trộm được từ các vụ lừa đảo, người đàn ông này sẽ sắp xếp người đến Tam Á để tìm ông Đổng, quét thẻ trên máy POS của cửa hàng trang sức. Sau khi tiền đã đến tài khoản, ông Đổng sẽ có nhiệm vụ đi rút thành tiền mặt và chuyển cho những đối tượng khác để đưa đến tay người cần.
Tại cơ quan cảnh sát, Diệp Thành cho biết việc lập ra cửa hàng vàng này chỉ là để che mắt cơ quan chức năng, nhằm hợp thức hóa việc giao dịch số tiền lớn của ông Đổng. Tuy nhiên, cuối cùng, sự việc vẫn bị phanh phui. Toàn bộ các đối tượng thuộc đường dây này bị bắt giữ và xử lý theo quy định của pháp luật.