Đến ngân hàng rút tiền cùng "cháu trai"
Cùng với "cháu trai" của mình, một bà cụ 80 tuổi đã đến chi nhánh ngân hàng UOB ở Singapore vào tháng 10 để yêu cầu rút hơn 40.000 SGD (hơn 700 triệu đồng).
Bà nói với nhân viên ngân hàng rằng muốn đưa tiền cho "cháu trai" để thanh toán hóa đơn y tế. Nhưng nữ nhân viên Grace Ng, 29 tuổi, tỏ ra hoài nghi khi người đàn ông nhất quyết đòi rút số tiền bằng tiền mặt thay vì séc, theo The Straits Times.
Cô cũng nhận thấy cả hai cư xử như những người xa lạ và anh ta có vẻ sốt sắng khi nhân viên hỏi chi tiết về việc chuyển khoản ngân hàng.
Sau khi hỏi giấy tờ tùy thân của người đàn ông, Ng cảm thấy có gì đó không ổn khi nhận thấy anh ta đang cầm thẻ sinh viên nước ngoài mặc dù "người bà" lại là công dân Singapore.
Điều này khiến cô phải báo cáo sự việc với trợ lý giám đốc chi nhánh Jasmine Tay, 52 tuổi, người đã gọi cảnh sát sau khi nhận thấy họ dường như không phải là bà cháu.
Hóa ra người phụ nữ lớn tuổi này là nạn nhân của một vụ lừa đảo mạo danh quan chức chính phủ qua điện thoại và người đàn ông đóng vai cháu trai này đã đứng sau thao túng tất cả.
Người đàn ông ngay sau đó đã bị bắt tại chi nhánh và sự việc được điều tra.
Kể lại sự việc, trợ lý giám đốc chi nhánh Jasmine Tay cho biết, khi nạn nhân và kẻ lừa đảo có mặt tại chi nhánh, cô đã kéo bà cụ sang một bên để xem xét kỹ hơn và cảm thấy lạ khi người đàn ông này không hề tỏ ra quan tâm đến bà.
Cô cố gắng giải thích với người phụ nữ già cả rằng bà có thể thanh toán hóa đơn bằng thẻ thay vì rút tiền.
"Tôi cũng hỏi liệu mình có thể giúp bà gọi điện cho bất kỳ thành viên nào trong gia đình không nhưng bị từ chối", Tay cho biết..
Một ngày sau khi người đàn ông bị bắt, nhân viên ngân hàng đến thăm người phụ nữ lớn tuổi và được cho biết tường tận sự việc. Trước đó, cụ bà 80 tuổi nhận được một cuộc gọi vào điện thoại bàn tại nhà nói rằng bà "đang bị điều tra".
Sau đó, người đàn ông đe dọa nói trên đến nhà và đưa bà đến máy ATM để rút số tiền nhưng không thành công vì vượt quá hạn mức. Sau đó họ mới đến ngân hàng để rút tiền trong sự việc ở trên.
Mất tiền vì lời mời đầu tư
Mọi mối quan hệ chớm nở nhưng đã dính dáng đến tiền đều có nguy cơ là trò lừa đảo.
Trong vụ việc khác ở Singapore, người phụ nữ tên Ong, 27 tuổi, đã rất hạnh phúc với tình yêu nảy nở sau cuộc gặp gỡ trên dịch vụ hẹn hò của Facebook. Nhưng sau cùng, đó lại là thứ bòn rút số tiền 5.000 SGD (90 triệu đồng) của cô trong ba tuần.
Người phụ nữ làm công việc hành chính nói với The Straits Times rằng cô đã được người đàn ông này tiếp cận trên Facebook Dating vào tháng 2.
Người đàn ông tự nhận là quản lý nhóm của công ty trò chơi và thương mại điện tử Sea Limited (công ty mẹ của Shopee), đã thêm Ong làm bạn bè trên Facebook và bắt đầu nhắn tin cho cô thường xuyên trong suốt ba tuần.
"Thỉnh thoảng, anh ấy lại nói về chương trình đầu tư và nói rằng tôi thật may mắn khi nhận được lời mời", Ong kể lại.
Cô cho biết đây là chương trình độc quyền chỉ dành cho những người có mã mời.
Người đàn ông gửi cho cô một liên kết đến trang web có các tùy chọn đầu tư vào dự án như căn hộ xây dựng theo đơn đặt hàng, NFT và tiền điện tử.
"Tôi đã đầu tư 2.100 SGD lần đầu tiên vào đầu tháng 3 và nhận được 315 SGD tiền lãi trong vòng một giờ", người phụ nữ cho biết.
Nghĩ rằng mọi thứ đều hợp pháp, cô đầu tư thêm 5.000 SGD nữa và được thông báo hãy đầu tư thêm tiền vào một "dự án đặc biệt" mà công ty đang thực hiện trước khi có thể lấy lại tiền mặt.
Khi nói với người đàn ông rằng mình không còn tiền nữa, anh ta bảo cô hãy vay mượn từ bạn bè và gia đình.
"Anh ấy bất ngờ quay ngoắt với tôi, nói rằng nếu không thể huy động tiền cho dự án trong khoảng thời gian nhất định, tôi sẽ phải trả khoản phí phạt", Ong nói về thời điểm nhận ra bản thân bị lừa.
Cô đã báo cảnh sát và đóng băng tài khoản ngân hàng. "Tôi chỉ biết tự trách mình về những gì đã xảy ra", cô nghẹn ngào.
Sau vụ việc, Ong đăng tải các bài viết cảnh báo trên Facebook và Xiaohongshu. Cô nhận được tin nhắn từ hơn 30 nạn nhân khác, những người cũng bị lừa bởi kẻ đóng giả làm nhân viên của Sea. Một người phụ nữ thậm chí đã mất 100.000 SGD.