Ngày 15-8, Công an quận Gò Vấp (TP HCM) đang truy tìm Trịnh Thu Yến (38 tuổi, ngụ quận 10) liên quan vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong mua bán bất động sản.
Trịnh Thu Yến.
Theo điều tra, Công ty TNHH kinh doanh địa ốc Đại Thắng, Công ty TNHH kinh doanh địa ốc Đại Sơn, Công ty TNHH kinh doanh địa ốc Duyên Trương dẫn dụ nhiều người dân thực hiện chuyển tiền để đặt cọc, mua đất với phương thức, thủ đoạn là sẽ thông báo cho người dân nhận được voucher về mua sắm, du lịch, ăn uống... rồi hẹn gặp mặt trực tiếp.
Sau đó, các nhân viên kinh doanh của công ty lấy lý do muốn voucher có giá trị thì phải có chữ ký của giám đốc rồi dẫn dụ người dân lên xe để đi đến nơi có giám đốc ký xác nhận vào voucher.
Khi người dân lên xe thì các đối tượng chở xuống dự án tại Long Thành (tỉnh Đồng Nai). Trên đường đi, nhân viên kinh doanh đưa ra thông tin rằng công ty đang tổ chức dự án tại huyện Long Thành và có những lô đất có giá ưu đãi, hiện đang có khách hàng ở Hà Nội muốn mua nhưng không vào kịp.
Theo kịch bản này, nhân viên dụ người dân đặt cọc tiền mua đất dùm cho một khách hàng ở xa không đến kịp và cam kết rằng khách hàng sẽ mua lại lô đất mà người dân đã đặt cọc với giá cao hơn.
Khi đến địa điểm tại xã Lộc An, huyện Long Thành, nhân viên kinh doanh sẽ đưa ra các mức giá chiết khấu cho khách hàng nếu đặt cọc lô đất, vì nhận thấy chiết khấu cao, có lời nên khách hàng đã đồng ý đặt cọc tùy mức tiền của chiết khấu.
Sau khi khách hàng đặt cọc thì nhân viên kinh doanh đưa khách hàng về lại trụ sở của công ty để thực hiện kịch bản tiếp theo. Đó là về tới trụ sở ở quận Gò Vấp, họ "gặp được" người cam kết mua lại lô đất của khách hàng với giá cao hơn.
Theo kịch bản nhân viên kinh doanh phối hợp với người cam kết mua lại lô đất để dẫn dụ khách hàng chuyển tiền thanh toán cho lô đất đã đặt cọc với mục đích để chuyển nhượng đất cho người dân. Với thủ đoạn này, công ty đã dẫn dụ, bán cho người dân các lô đất có giá trị thấp với giá cao gấp nhiều lần sau đó chiếm đoạt tiền chênh lệch.
Đến nay, công an xác định Yến là một trong những người cam kết mua lại lô đất (người hỗ trợ do công ty cài vào đóng giả làm khách hàng cam kết mua lại đất đã được đặt cọc).
Hiện Yến không có mặt tại nơi cư trú nên công an truy tìm.