Theo bà Phạm Minh Nguyệt (trú huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên), khoảng tháng 6/2024 thông qua mạng xã hội Zalo, bà Nguyệt kết bạn làm quen với người có tài khoản Zalo là “Dĩ Vãng”. Người này tự giới thiệu tên là Lê Văn Tùng nhà ở Quận 7, TP.Hồ Chí Minh làm nghề buôn bán xăng dầu. Bà Nguyệt chỉ nói chuyện, nhắn tin qua mạng chứ chưa hề gặp người này.
Sau thời gian trò chuyện thì Tùng rủ bà Nguyệt góp tiền đầu tư buôn bán xăng dầu kiếm lời. Do tin tưởng nên từ đầu tháng 7/2024 đến ngày 22/7/2024, bà Nguyệt đã nhiều lần thực hiện chuyển tiền góp vốn theo hướng dẫn của Tùng thông qua việc chuyển tiền đến các số tài khoản ngân hàng. Bà Nguyệt chỉ nhớ tổng số tiền đã chuyển nhiều lần theo yêu cầu của Tùng là khoảng 2.770.000.000 đồng mà không nhớ rõ cụ thể chi tiết từng lần chuyển tiền.
Sau khi bà Nguyệt chuyển tiền thì Tùng có hướng dẫn truy cập vào đường link internet để theo dõi số tiền đã góp đầu tư và số tiền sinh lời. Tuy nhiên, bà Nguyệt chỉ được theo dõi số tiền mà không rút được tiền.
Tùng liên tục nhắn tin hứa hẹn sẽ chuyển tiền vốn và tiền lời nhưng đến nay bà Nguyệt không nhận được số tiền nào và không liên lạc được với Tùng, nghi ngờ bị lừa đảo chiếm đoạt tiền nên bà đến trình báo cơ quan Công an.
Cũng trong ngày 28/8, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Phú Yên cũng tiếp nhận trình báo của ông Bùi Toàn (ở thị xã Đông Hòa) về việc bị lừa qua mạng với số tiền 600 triệu đồng.
Theo ông Toàn, thông qua mạng xã hội Facebook, ông Toàn kết bạn làm quen với tài khoản tên “Khánh Huyền". Người này giới thiệu tên là Khánh Huyền (30 tuổi, nhà ở huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) cả 2 chỉ trò chuyện trên mạng, chưa gặp nhau ngoài đời.
Qua thời gian trò chuyện thì Huyền có nói là đang chơi đầu tư “tiền ảo” trên mạng để kiếm lời, ông Toàn thấy vậy nên chủ động hỏi để đầu tư. Sau đó, Huyền hướng dẫn ông Toàn quy đổi ngoại tệ (USD) thông qua ứng dụng có tên “OKX: Mua BTC, SOL & Crypto” trên của hàng ứng dụng CHplay.
Tại ứng dụng này, ông Toàn đã mua ngoại tệ bằng cách chuyển tiền mua ngoại tệ thông qua ứng dụng InternetBanking từ tài khoản ngân hàng của ông Toàn đến các tài khoản ngân hàng đang bán ngoại tệ và sau đó lại nạp ứng dụng trên vào tài khoản của ông Toàn được tạo để chơi đầu tư “tiền ảo” tại trang wed 268vntipi.com.
Mới đầu, ông Toàn đầu tư số tiền nhỏ và có nhận được tiền lời, thấy vậy nên từ ngày 15/8 đến ngày 27/8, ông Toàn đã thực hiện 17 lần chuyển tổng số tiền 604 triệu đồng để nạp mua các mã “tiền ảo” tại trang web nêu trên nhưng chỉ nhận được 4 triệu đồng tiền lời.
Sau đó, mỗi khi muốn rút tiền thì bộ phận chăm sóc khách hàng của trang web đưa ra nhiều lý do như tăng hạn mức nạp, nộp trước tiền thuế,... thì mới được rút tiền. Tuy nhiên khi thực hiện nạp tiền theo yêu cầu thì lại tiếp tục đưa ra các lý do khác buộc ông Toàn phải tiếp tục nạp tiền mới rút được số tiền 600 triệu đồng còn lại.
Ông Toàn nghi ngờ trang web và người tên Huyền nêu trên lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đến trình báo cơ quan Công an.