Ngày 5/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Đỗ Anh Dũng, 61 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Đỗ Hoàng Việt (con trai ông Dũng, Phó Tổng giám đốc Tân Hoàng Minh) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự.
Nhiều xe biển xanh chở hàng chục cảnh sát và các cơ quan có thẩm quyền đi vào phía tầng hầm trụ sở Tân Hoàng Minh. Ảnh: Việt Hùng
Dùng thủ đoạn gian dối huy động hơn 10.300 tỷ của nhà đầu tư
Theo điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03), Bộ Công an, trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, với vai trò là người đứng đầu Tập đoàn, ông Đỗ Anh Dũng và các cá nhân ở Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty CP Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.
Trước một ngày, C03 ra lệnh bắt, khám xét với ông Dũng cùng con trai Đỗ Hoàng Việt và 5 người khác, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết đã ban hành quyết định hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu trên với tổng trị giá 10.030 tỉ đồng của 3 đơn vị thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Giải thích về lý do hủy 9 đợt phát hành chào bán trái phiếu của 3 công ty thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng "Tập đoàn này có hành vi công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin trong hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ".
Bị can Đỗ Anh Dũng (trái) và con trai Đỗ Hoàng Việt. Ảnh: Bộ Công an
Các đợt phát hành trái phiếu của tập đoàn Tân Hoàng Minh
Về các đợt phát hành trái phiếu trước đó của nhóm các công ty liên quan Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt (đơn vị trực tiếp tham gia đấu và bỏ cọc lô đất tại Thủ Thiêm) trong tháng 7/2021 và tháng 9/2021 thực hiện 2 lô trái phiếu với tổng trị giá 2.700 tỉ đồng.
Lô thứ nhất phát hành từ 5/7/2021, số lượng trái phiếu phát hành 8 triệu trái phiếu kỳ hạn 48 tháng. Nhà đầu tư mua trái phiếu là 1 nhà đầu tư tổ chức. Tập đoàn Tân Hoàng Minh đứng tên sở hữu của lô trái phiếu ngày 5.7 trị giá 800 tỉ đồng do công ty Bất động sản Ngôi Sao Việt phát hành.
Lô thứ hai phát hành từ 20/9/2021, tổng giá trị phát hành 1.900 tỉ đồng trái phiếu kỳ hạn 60 tháng. Nhà đầu tư mua trái phiếu là 1 tổ chức tín dụng và 1 tổ chức khác. Chứng khoán Agribank là đại diện cho người sở hữu lô trái phiếu này.
Công ty cổ phần Đầu tư & Dịch vụ Khách sạn Soleil huy động được 3 lô trái phiếu có trị giá 1.750 tỉ đồng. Lô thứ nhất phát hành từ 6/7/2021, phát hành 8.000 trái phiếu với tổng trị giá phát hành 800 tỉ đồng kỳ hạn 24 tháng.
Nhà đầu tư mua lô này là 1 nhà đầu tư tổ chức. Chứng khoán An Bình đứng tên cho lô trái phiếu phát hành ngày 6/7 của công ty Soleil, trị giá 800 tỉ đồng.
Lô thứ hai phát hành từ 20/8/2021, phát hành 4,5 triệu trái phiếu với tổng trị giá phát hành 450 tỉ đồng kỳ hạn 24 tháng. Nhà đầu tư mua lô này là 1 tổ chức tín dụng và 1 tổ chức khác.
Lô thứ 3 phát hành 1/11/2021 với 5 triệu trái phiếu phát hành có tổng trị giá 500 tỉ đồng, kỳ hạn 36 tháng. Nhà đầu tư mua lô này là 1 tổ chức tín dụng và 1 tổ chức khác.
Chứng khoán Agribank là đại diện cho người sở hữu các lô trái phiếu ngày 20/8 và 1/11 do công ty Soleil phát hành.
Công ty Cung Điện Mùa Đông phát hành 2 lô trái phiếu. Ở đợt thứ nhất phát hành từ 16/12/2021, giá trị phát hành 3.230 tỉ đồng trái phiếu kỳ hạn 48 tháng, không nêu rõ thông tin nhà đầu tư.
Đợt thứ hai là lô chào bán trái phiếu riêng lẻ với tổng số lượng trái phiếu phát hành là 4,5 triệu trái phiếu, tổng giá trị phát hành là 450 tỉ đồng kỳ hạn 36 tháng. Nhà đầu tư mua lô này là một nhà đầu tư tổ chức trong nước. Chứng khoán KIS Việt Nam là đại diện cho người sở hữu lô trái phiếu này.
Tổng cộng nhóm công ty này đã phát hành 8 lô trái phiếu có tổng trị giá 8.130 tỉ đồng. So với thông tin hủy bỏ 9 đợt phát hành trái phiếu từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thì nhóm công ty này có thêm 1 đợt phát hành nữa trị giá 1.900 tỉ đồng vào tháng 3/2022 hiện chưa được công bố.
Đáng chú ý, lô trái phiếu lớn nhất có trị giá 3.230 tỉ đồng được Công ty Cung điện Mùa Đông bắt đầu phát hành vào cuối tháng 12/2021 là chỉ 6 ngày khi Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt - một thành viên khác của Tập đoàn Tân Hoàng Minh trúng đấu giá khu đất 3-12 tại KĐT mới Thủ Thiêm (TP.HCM) với số tiền lên tới 24.500 tỉ đồng. Sau đó, công ty Ngôi Sao Việt đã chấp nhận mất gần 600 tỉ đồng vì có đơn xin bỏ cọc, đơn phương chấm dứt hợp đồng.
Liên quan đến hành vi Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, của ông Dũng và các đồng phạm, luật sư Phan Kế Hiền, Công ty Luật Bảo Tín cho biết với tội này, chỉ cần lừa đảo, chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên thì người thực hiện hành vi đã phải chịu khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.
Đồng thời, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Như vậy, với số tiền chiếm đoạt là 10.300 tỷ đồng, ông Dũng và những người liên quan có khả năng phải chịu mức án cao nhất khung hình phạt là tù chung thân.