Ngày 1-5, thông tin từ Công an tỉnh Trà Vinh, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Nhàn (31 tuổi; ngụ xã Tân Bình, huyện Càng Long) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra, năm 2014, Nhàn đứng ra làm chủ hụi và mở các dây hụi từ 200.000-500.000 đồng để hưởng hoa hồng, có nhiều người tham gia chơi. Đến năm 2018, để có tiền trả lãi ngân hàng và tiêu xài, Nhàn "chơi lớn" khi mở nhiều dây hụi lên đến 5 triệu đồng.
Để chiếm đoạt tiền của hụi viên, Nhàn kê tên khống vào các dây hụi để hốt. Không dừng lại ở đó, chủ hụi này tự ý lấy tên hụi viên hốt hụi và bán hụi khống để chiếm đoạt tài sản.
Đến ngày 5-12-2019, Nhàn tuyên bố vỡ hụi và tại thời điểm này còn 159 dây hụi chưa kết thúc. Cơ quan điều tra xác minh làm rõ 20 dây hụi, Nhàn có hành vi chiếm đoạt 835 triệu đồng.