'Choáng' với khối tài sản khổng lồ của các đối tượng sản xuất xăng giả

Ngày 9-4, TAND tỉnh Đắk Nông tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đường đây sản xuất, buôn bán xăng giả của đại gia Trịnh Sướng (SN 1967, ngụ tỉnh Sóc Trăng) và 38 đồng phạm.

Theo cáo trạng, cơ quan chức năng tiếp tục kê biên 74 thửa đất, 12 ôtô, 9 tàu thủy của đại gia xăng dầu Trịnh Sướng.

Đồng thời phong tỏa 3 tài khoản ngân hàng, 2 cổ phiếu (mã chứng khoán STB) trong tài khoản giao dịch chứng khoán số 017C435007, mở tại Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín và 5.000.000 cổ phiếu (mã chứng khoán CCL) trong tài khoản giao dịch chứng khoán số 021C999888, mở tại Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT của Trịnh Sướng.

Đối với Nguyễn Thị Thu Hòa, Phó Giám đốc - điều hành hoạt động Công ty Phạm Sơn, Viện KSND tỉnh Đắk Nông cũng đề nghị tiếp tục phong tỏa 4 tài khoản ngân hàng, kê biên tài sản là quyền sử dụng 12 thửa đất.

Bị cáo Hồ Thị Nhẫn cũng bị phong tỏa 3 tài khoản ngân hàng và kê biên 5 thửa đất. Bị cáo Hoàng Thụy Minh Việt bị phong tỏa 4 tài khoản ngân hàng, kê biên 8 thửa đất…

Theo cáo trạng, ngày 22-1-2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông bắt quả tang 2 nhóm đối tượng có hành vi bán dung môi công nghiệp cho các cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng dầu tại tỉnh Đắk Nông pha trộn với xăng để bán ra thị trường.

Điều tra mở rộng vụ án, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Thị Thu Hòa còn bán dung môi cho nhiều tổ chức, cá nhân khác, trong đó có Nguyễn Ngọc Quan (ngụ TP HCM).

Công ty Phạm Sơn mua dung môi của Công ty Bình Minh do Lưu Văn Nguyện trực tiếp điều hành. Ngoài việc bán dung môi cho Hòa, Nguyện còn bán dung môi cho Trịnh Sướng tại tỉnh Sóc Trăng và Đinh Chí Dũng tại TP HCM.

Từ ngày 28 đến 30-5-2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bắt quả tang, khám xét khẩn cấp các nhóm đối tượng Đinh Chí Dũng, Nguyễn Ngọc Quan và Trịnh Sướng khi đang thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán xăng giả tại nhiều tỉnh thành.

Trong đó, riêng đại gia xăng dầu Trịnh Sướng và thuộc cấp đã tổ chức sản xuất hơn 137 triệu lít xăng giả các loại, tương đương với số lượng hàng thật trị giá hơn 2.492 tỉ đồng.

Đại gia Trịnh Sướng đã bán ra thị trường hơn hơn 133,4 triệu lít xăng giả thông qua hơn 360 cửa hàng xăng dầu, thu lợi trái pháp luật trên 102 tỉ đồng. Tổng cộng, 39 bị cáo ở 18 tỉnh, thành đã pha chế, bán ra thị trường 167 triệu lít xăng giả, thu lợi bất chính hơn 136 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 8-4, TAND tỉnh Đắk Nông đã mở lại phiên tòa xét xử đường dây sản xuất, mua bán xăng giả của Trịnh Sướng và đồng phạm. Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 3 tuần, có hơn 20 luật sư tham gia bào chữa và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho những người có quyền lợi liên quan. Sau 1 ngày đưa ra xét xử, đại diện Viện KSND tỉnh Đắk Nông mới công bố xong cáo trạng dài 80 trang.