Chiêu mua hàng 1,8 triệu, trả thưởng 30 tỷ của công ty đa cấp

Khắc Thành |

Để thu hút người tham gia, rót tiền đầu tư, công ty đa cấp Cộng Đồng Việt đã hứa hẹn trả thưởng theo cấp số nhân.

Theo nội dung vụ án, khoảng tháng 4/2011, Nguyễn Minh Thành, Đoàn Hồng Chương và Huỳnh Minh Tuấn (43 tuổi, ngụ Vĩnh Long) cùng nhau lập Công ty Cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Cộng Đồng Việt (Công ty Cộng Đồng Việt), vốn điều lệ 1 tỷ đồng với 18 ngành nghề kinh doanh, trụ sở trên đường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú, TP HCM).

Tháng 7/2011, Công ty Cộng Đồng Việt nâng vốn điều lệ lên 6 tỷ đồng, có thêm 2 thành viên Hội đồng quản trị là Thái Vĩ Huê (45 tuổi, ngụ TP HCM) và Huỳnh Quốc Việt (36 tuổi, quê Đồng Nai). Trong đó, Thành giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành, Chương là Tổng giám đốc, Tuấn và Huê làm Phó tổng giám đốc và Việt là Phó chủ tịch HĐQT cùng khoảng 30 cổ đông.

Mặc dù công ty chưa đăng ký cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử và đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, nhưng để lôi kéo người tham gia đầu tư, Thành đã lập ra trang wep Vicongdongviet.vn để quảng cáo, giới thiệu hàng hóa, kinh doanh thương mại kiểu đa cấp.

Ngoài việc quảng bá trên wepsite, các thành viên HĐQT cùng nhân viên Công ty Cộng Đồng Việt còn thường xuyên tổ chức các buổi tư vấn khách hàng về loại hình đầu tư và kế hoạch trả thưởng.

Cùng với đó là thành lập hệ thống trung tâm phân phối, văn phòng đại diện ở 14 tỉnh thành, trong đó có Hà Nội và TP HCM để trực tiếp tư vấn tại chỗ, giao sản phẩm và nhận tiền đầu tư từ khách hàng.

Để hút được nhiều người rót tiền đầu tư, Thành cùng đồng bọn tung ra những lời hứa hẹn hấp dẫn như trả lãi suất cao và cho khách hàng sử dụng các sản phẩm quý: hồng sâm, linh chi, tinh dầu thông đỏ,... Có 2 cách để người dân tham gia là mua mã sản phẩm với giá 1,8 triệu đồng/mã và đầu tư theo gói sản phẩm.

Với dạng mua 1,8 triệu đồng/mã sản phẩm, khách hàng phải lôi kéo thêm người tham gia, mức thưởng tùy vào level đạt được. Cụ thể, đóng vào 1,8 triệu nhưng chỉ cần kéo thêm 4 người (level 1) sẽ có mức thưởng 2 triệu đồng, càng được nhiều người thì mức thưởng tăng theo cấp số nhân, cao nhất là 4 tỷ đồng (level 12).

Ngoài ra, khách hàng còn được thưởng "thành tích" từ 10 triệu – 12 tỷ đồng cùng thưởng điện thoại, xe máy, xe hơi các loại Toyota, BMW và các căn hộ chung cư cao cấp, biệt thự khi đạt được định mức từ level 5 trở đi. Như vậy, nếu đạt được level cao nhất là 12, khách hàng nộp vào 1,8 triệu sẽ được trả thưởng tổng cộng 30 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều quà tặng như ôtô, nhà đất, xe máy,...

Còn hình thức đầu tư theo gói thì khách hàng phải mua cùng lúc nhiều mã sản phẩm 1,8 triệu đồng, sau 6 tháng Cộng Đồng Việt sẽ trả thưởng. Tuy nhiên, khách hàng không phải làm gì mà chỉ việc ngồi đợi trả thưởng.

Có 5 dạng đầu tư theo gói gồm: gói 31 mã, 63 mã, 127 mã, 255 mã và 511 mã. Với gói 31 mã, người tham gia phải trả 55,8 triệu đồng, sau 6 tháng được trả 125 triệu; gói 511 mã phải mua với giá 919,8 triệu nhưng sẽ thu về 4,5 tỷ đồng.

Để tạo lòng tin, sau khi nhận tiền đầu tư, Thành cùng đồng bọn lập các bản cam kết đảm bảo lợi nhuận cho khách hàng. Thời gian đầu, Công ty này cũng tiến hành trả thưởng đầy đủ theo cam kết.

Bằng cách tư vấn đầu tư "siêu lợi nhuận", Công ty Cộng Đồng Việt đã thu hút gần 3.000 người ở các tỉnh thành tham gia, kích hoạt 186.288 mã hàng, tương ứng đã thu tiền 335,3 tỷ đồng, trong đó đã trả thưởng 210 tỷ, mua hàng (dầu thông đỏ, linh chi, hồng sâm,..) hết 17 tỷ. Như vậy, tổng số tiền Thành cùng đồng bọn đã chiếm đoạt là gần 108 tỷ đồng.

Đến tháng 8/2012, Công ty Cộng Đồng Việt ngừng hoạt động, bán trụ sở, tẩu tán tài sản. Hơn 100 tỷ đồng chiếm đoạt được, các thành viên HĐQT Cộng Đồng Việt chia nhau mua nhà đất, 7 xe hơi các loại.

Sau khi vụ án bại lộ, Tuấn, Việt và Huê bị bắt, còn 2 kẻ chủ mưu là Thành, Chương nhanh chân bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã phát lệnh truy nã. Ngày 15/7, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Tuấn 10 năm tù, Việt và Huê mỗi người 12 năm tù về tội Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại