Chiêu "độc" đánh vào lòng tham để lừa tiền tỷ của nhóm hơn 20 nam nữ vừa bị công an bắt giữ

Ngày 25/12, Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, phía đơn vị vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ liên quan đến nhóm 24 đối tượng vừa bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong số 24 đối tượng này, công an vẫn đang tiếp tục điều tra để xác định đối tượng cầm đầu. Ngoài ra, công an đang mở rộng điều tra để xử lý nghiêm những đối tượng lừa đảo.

Các đối tượng bị tạm giữ.

"Công an đã khởi tố vụ án và vẫn đang tạm giữ hình sự các đối tượng để lấy lời khai, tiếp tục điều tra vụ việc chứ chưa khởi tố bị can", Đại tá Sơn nói và cho biết, công an xác định nhóm người này đã lừa đảo 100 người trên cả nước với số tiền hàng tỷ đồng.

Nói về chiêu thức lừa đảo của nhóm đối tượng này, lực lượng công an xác định rất tinh vi và ma mãnh. Nạn nhân mà bọn chúng thường nhắm đến những người dân ít hiểu biết, người dân vùng sâu xa.

Khi biết bị lừa, một số bị hại sợ phiền hà nên không trình báo với công an khiến việc điều tra gặp khó và các đối tượng lừa đảo lại có cơ hội hoạt động trong 1 thời gian dài.

Theo một cán bộ điều tra, chiêu lừa đảo của các đối tượng này là dùng sim rác rồi giả danh là cán bộ ngân hàng, cán bộ bưu điện gọi điện đến cho các nạn nhân và thông báo thuê bao của họ đã trúng thưởng một gói quá rất có giá trị.

Những gói quà này thường là các xe máy đắt tiền từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng cùng với lượng tiền mặt lớn.

Hiện công an vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác định đối tượng cầm đầu đường dây.

Sau khi gọi điện thông báo và thấy nạn nhân bắt đầu cắn câu, các đối tượng sẽ đưa ra yêu cầu các nạn nhân phải làm hồ sơ để được nhận thưởng bằng cách chuyển tiền mặt hoặc mua thẻ cào điện thoại kèm phí vận chuyển, phí tổ chức trao thưởng gửi lại qua tin nhắn cho chúng.

Để tăng thêm sự tin tưởng cho các nạn nhân, bọn chúng cho nạn nhân một số điện thoại và nói rằng đây là người đã từng trúng thưởng, từng nhận quà. Những người giả mạo này gọi tiếp cho nạn nhân để nạn nhân tin rằng có nhiều người đã trúng và nhận thưởng lớn.

Với những người còn tỏ ra nghi ngờ, nhóm này giả danh là cán bộ công an CSGT, cán bộ sở GTVT để hỏi nạn nhân về việc làm biển số xe và yêu cầu chuyển tiền làm biển.

Sau khi các nạn nhân chuyển tiền vào số tài khoản của chúng hoặc mua thẻ cào gửi thì các đối tượng sẽ chiếm đoạt và bán lại giá rẻ hơn lấy tiền.

Sau mỗi lần giao dịch thành công với nạn nhân, bọn chúng sẽ vứt sim rác, chặn số liên lạc để các nạn nhân không còn liên lạc được nữa.

"Chiêu lừa đảo của các đối tượng này không mới nhưng rất tinh vi và rất nhiều người dân ở vùng nông thôn, vùng núi, người mới dùng điện thoại vẫn sập bẫy. Các đối tượng thường đánh vào lòng tham của các nạn nhân để lừa", một cán bộ công an nói.

Sau 6 tháng vào cuộc điều tra, trung tuần tháng 12/2019, Công an Hà Tĩnh đã đồng loạt bắt giữ 20 đối tượng, khám xét 20 địa điểm khác nhau, triệu tập thêm 12 đối tượng liên quan trong đường dây để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc. Trong số 32 đối tượng này có 26 đối tượng lừa đảo, 6 đối tượng tiêu thụ.

Khám xét nhà ở các đối tượng, công an thu giữ 1 máy tính xách tay, 56 điện thoại, 8 thẻ ATM, gần 100 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản có giá trị khoảng 350 triệu đồng và nhiều tài liệu giấy tờ liên quan khác.