Ngày 5-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang mở rộng điều tra dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản và các dấu hiệu tội phạm khác tại Công ty Lộc Phúc (trụ sở TP HCM).
Bước đầu, Cơ quan điều tra ước tính ước tính chiêu lừa đảo của Nguyễn Văn An (27 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Lộc Phúc) cùng cả trăm nhân viên đã chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng của người dân trong thời gian qua.
Dự án do công ty Lộc Phúc tự vẽ, tự quảng cáo
Qua đấu tranh, các đối tượng khai từ giữa năm 2022, Công ty Lộc Phúc bắt đầu tổ chức hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản một số dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Sử dụng "chân gỗ"
Để dẫn dụ các nạn nhân, công ty tuyển mộ cả trăm sinh viên làm thêm, sinh viên thực tập làm nhân viên cấp dưới, sau đó, hướng dẫn họ vào các trang mạng xã hội tìm những căn nhà đẹp ở TP HCM chụp ảnh, đăng trên website của công ty và trang web Chợ tốt để giới thiệu bán.
Từ đây, nhiều người có nhu cầu mua nhà ở thành phố đã tìm và liên hệ với công ty. Khi đó, bộ phận nhân viên cấp trên của những sinh viên này sẽ liên lạc lại với khách hàng bằng sim điện thoại rác do công ty phát. Mỗi khách hàng, chúng chỉ sử dụng 1 sim, rồi bỏ.
Khi khách hàng muốn đi xem nhà, các đối tượng hẹn tới một quán cà phê rồi đưa các khách hàng lên chiếc xe 52 chỗ bịt bít bùng tới các "dự án ma" tại Đồng Nai. Chúng sẽ thuê những người lớn tuổi hoặc những người chuyên đóng vai quần chúng của những bộ phim truyền hình, có khả năng diễn xuất tốt làm AC để tiếp cận khách hàng.
Khi đến "dự án ma", nhân viên AC luôn tiếp cận và "diễn vai" góp tiền với khách hàng đặt cọc các lô đất để được hưởng "chiết khấu giả".
Khi khách hàng đồng ý đặt cọc (khoảng 100 triệu đồng), AC sẽ đặt cọc theo nhằm kích thích, động viên khách hàng mua đất bằng được.
Sau khi đặt cọc và viết biên nhận, khách hàng sẽ đi cùng AC, trưởng phòng kinh doanh về lại công ty. Ở đây, họ tiếp tục bị tác động để đặt thêm tiền cọc từ 60% - 70% giá trị giao dịch trên lô đất đó.
Tang vật công an thu giữ tại Công ty Lộc Phúc
Trường hợp khách hàng yêu cầu trả lại cọc sẽ bị nhân viên từ chối. Khi khách hàng muốn được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) thì buộc phải thanh toán hết số tiền còn lại.
Khi khách hàng nhận được GCNQSDĐ thì không phải lô đất đã đặt cọc mà một lô đất khác, cách hàng chục km, giá trị thấp. Nếu khiếu nại, tố cáo thì nhân viên trực tiếp giao dịch với khách hàng đó sẽ hủy sim rác và chặn liên lạc.
Như bị bắt cóc
Là nạn nhân, chị N.T.T.M. (ngụ tại Quận 8, TP HCM) cho hay chị có nhu cầu mua nhà khoảng 1 tỉ đồng, đã vào trang mạng Chợ tốt để tìm kiếm.
Sau đó, chị liên hệ với công ty trên thì gặp đối tượng tự giới thiệu tên Ly gửi hình ảnh căn nhà và hẹn chị hôm sau có mặt tại một địa điểm để đi coi nhà và được công ty tặng quà.
Sau đó, Ly giao chị M. cho một nhóm khác, yêu cầu lên xe ô tô 52 chỗ đi Quận 7 xem nhà. Khi thấy xe chạy lâu đến điểm xem nhà, chị hỏi liền được một nhân viên trả lời kẹt xe, đang trên đường tới.
Lúc này, rèm xe che kín bít bùng không nhìn thấy đường nên khi xe chạy xuống huyện Trảng Bom, nữ nạn nhân mới biết mình bị lừa.
"Tôi thấy một bãi đất trống có dựng rạp giống như tổ chức sự kiện, trong người bồn chồn lo lắng, đã tìm đủ cách xin họ cho về để lo việc gia đình nhưng họ không chịu. Họ nói muốn xem nhà phải đặt cọc giữ chỗ vì nhà đó có nhiều người coi lắm, chiều về công ty sẽ cho coi giấy tờ nhà và bắt tôi đặt cọc 15 triệu, chỉ có ghi tên thôi với số tiền, không ghi phiếu thu", chị M. bức xúc nói.
Như đã đưa tin, trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an Đồng Nai đã chỉ đạo lập Ban chuyên án. Chiều 31-8, khi Công ty Lộc Phúc chở hàng chục khách về "sàn giao dịch" ở xã An Viễn, huyện Trảng Bom, thì hàng trăm cảnh sát vào khống chế, bắt quả tang An và 122 nhân viên đang "diễn" cùng 20 AC. Tất cả cùng 43 khách hàng là nạn nhân được đưa về trụ sở.
Cùng thời điểm, một tổ công tác khác ập vào khám xét trụ sở Công ty Lộc Phúc tại TP HCM; thu giữ 50 thùng tài liệu, nhiều máy tính, thiết bị điện tử, hơn 2,4 tỉ đồng, 3.500 USD; hơn 24 cây vàng; 7 ô tô...
Theo Trung tá Võ Nhật Hồng Phúc, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, Trưởng Ban Chuyên án, bước đầu xác định hàng tháng công ty do Nguyễn Văn An làm Tổng giám đốc thu lợi khoảng 20 tỉ đồng.
