Cụ thể, dưới sự chỉ đạo của Công an tỉnh Hoà Bình, Công an huyện Lương Sơn chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh, làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Đức Thành trong hệ thống game bài đổi thưởng và kinh doanh thương mại trên internet với tên gọi Rik Vip (sau này đổi tên thành Tip.Club) tại địa chỉ website: http://www.rikvip.com.
Nguyễn Đức Thành tại cơ quan công an. Ảnh: Thu Thuỷ
Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, thời gian từ tháng 4/2016 đến tháng 3/2017, Nguyễn Đức Thành làm đại lý cấp 2 của hệ thống game bài rikvip đã mua, bán rik với đại lý cấp 1 là 950 lần với tổng số tương đương trên 16,3 tỷ đồng; mua bán rik với tài khoản thường (người chơi) với tổng số 3.761 lần cho nhiều đối tượng đánh bạc, với tổng số tiền trên 61,2 tỷ đồng.
Tổng số lần giao dịch là 4.701 lần, tổng số tiền giao dịch mua bán rik tương đương với số tiền trên 77,5 tỷ đồng. Trong đó, ước tính số tiền Thành được hưởng lợi trên 612 triệu đồng.
Từ căn cứ, tài liệu điều tra thu thập được Cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn đã thực hiện lệnh bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Thành để phục vụ công tác điều tra theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn còn phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án đối với 144 đối tượng có liên quan.
Liên quan đến đường dây đánh bạc trực tuyến RikVip và Tip.Club do Nguyễn Văn Dương, cựu Chủ tịch Công ty CNC và Phan Sào Nam, cựu Chủ tịch Công ty VTC Online, cơ quan chức năng đã phát triển hàng nghìn đại lý, thu hút hơn 43 triệu tài khoản. Hai năm vận hành, đường dây có doanh thu bất chính hơn 10.000 tỷ đồng.
Trong vụ án này đã khiến nhiều cán bộ công an nhúng chàm và bị xử lý điển hình như ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; ông Nguyễn Thanh Hoá, cựu Cục trưởng Cục C50…
Hai cựu tướng công an này bị cáo buộc "bảo kê" đường dây đánh bạc do Phan Sào Nam cầm đầu.