Năm 2020, báo chí và cơ quan chức năng đã phanh phui không ít mô hình lừa đảo, đa cấp biến tướng như MyAladdinz, Liber Forex, Etop Bank,... Tuy nhiên, như "nấm mọc sau mưa", không ít mô hình tương tự vẫn đang tồn tại và tiếp tục mời gọi nhà đầu tư với chiêu bài "không làm mà vẫn có ăn".
Một trong số đó là Lion Group - cái tên vừa lọt vào tầm ngắm của cơ quan chức năng Tp Đà Nẵng.
Lion Group (hay Lion Team, Lion Community) tự xưng là một tập đoàn, sở hữu các hệ sinh thái từ du lịch đến bất động sản, hàng xa xỉ.
Tuy nhiên, giải pháp kinh doanh mà đơn vị này đưa ra lại là đầu tư trên thị trường ngoại hối (forex) và sử dụng phương pháp "copy trade" (sao chép giao dịch). Nhờ đó, các chuyên gia sẽ làm hộ, nhà đầu tư không cần ngồi theo dõi thị trường mà vẫn có lãi.
Trên trang website chính thức, Lion Group cho biết: "Lion Community đặt mục tiêu lợi nhuận 0.8-1%/ ngày. Vẫn có những ngày chuyên gia phải cắt lỗ để hôm sau nếu thị trường ổn định sẽ giao dịch lại. Chuyên gia hơn người thường ở chỗ biết điểm dừng. Trung bình mỗi tháng nhà đầu tư sẽ có lãi 20-24%.
Thành tích đạt được trong 17 tháng qua (từ 6/2019) là cộng đồng 40.000 nhà đầu tư của Lion Team chưa có ai bị lỗ dù chỉ là 1 đồng và tháng nào cũng có lợi nhuận trên 20%".
Tổ chức này cũng tuyên bố trong 1,5 năm hoạt động, các nhà đầu tư của mình đã mua được tổng cộng hơn 100 mảnh đất/ngôi nhà, hơn 300 ô tô từ lợi nhuận thu được.
Lời giới thiệu của Lion Group trên website chính thức.
Để gia nhập vào hệ thống của Lion Group, người tham gia cần mở tài khoản trên sàn Fx Trading Markets, nạp tối thiểu 1.000 USD và được cam kết lợi nhuận 0,8 - 1%/ngày, 20 - 24%/tháng.
Đồng thời, bỏ tiền vào càng nhiều thì thu nhập càng cao. Ví dụ, nếu muốn có thu nhập hàng chục triệu đồng/tháng, chỉ cần đầu tư 2.000 USD; muốn có hàng tỷ đồng/tháng, chỉ cần 20.000 USD. Không những đưa ra mức lợi suất cao mà mô hình này cũng tặng hoa hồng theo các cấp khác nhau nếu nhà đầu tư kêu gọi, phát triển thêm cấp dưới.
Một hội nghị của Lion Group tại Thanh Chương (Nghệ An)
Đơn vị này đã tổ chức nhiều hội nghị, thu hút hàng trăm người từ các tỉnh thành tham gia.
"Không phải làm gì đâu. Ăn suốt ngày, ngồi suốt ngày rồi chờ chuyên gia, cảm ơn rồi đi ngủ", một nhân vật của Lion Group tuyên bố trong hội nghị.
Công an Tp Đà Nẵng cảnh bảo về mô hình của Lion Group.
Đến ngày 1-2-2021, Công an Tp Đà Nẵng đã có công văn cảnh báo mô hình của Lion Group, Fx Trading Markets hay Lion Group chưa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận kinh doanh ngoại hối nên việc đầu tư này trái quy định pháp luật.
"Mô hình hoạt động, phát triển mạng lưới và cam kết lợi nhuận, trả thưởng của Lion Group có dấu hiệu kinh doanh đa cấp, nhưng không được Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.
Thực tế lợi nhuận, trả thưởng của Lion Group cam kết với nhà đầu tư bản chất là lấy tiền người sau trả người trước, khi không thu hút được nhà đầu tư mới, mạng lưới Lion Group sẽ sụp đổ vì không đủ tiền trả, nhà đầu tư mất toàn bộ tiền", công văn nêu rõ.
Đồng thời, các chuyên gia cũng cho biết mức sinh lời của đầu tư forex chỉ mức 0,5-0,6%/tháng, đi kèm với đó là rủi ro cao, khó có chuyện chỉ lời, không lỗ.
Do hoạt động Lion Group không tuân thủ quy định pháp luật, nên nhà đầu tư không được pháp luật bảo vệ, tiềm ẩn nguy cơ mất tiền, lộ dữ liệu cá nhân.