Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đang điều tra làm rõ việc người dân tố cáo ông Trần Văn P. (50 tuổi) và vợ là bà Tạ Thị N. - Chủ doanh nghiệp vàng bạc P.N. (đóng tại xã Bảo Thành) chiếm đoạt tiền của người dân.
Theo đơn tố cáo của 84 hộ dân ở các xã của huyện Yên Thành và huyện Nghi Lộc (Nghệ An), doanh nghiệp P.N. đang nợ của họ hơn 30 tỷ đồng. Trong đó có cả tiền Việt và ngoại tệ gồm: 9.100 bảng Anh, hơn 142.000 EUR, hơn 262.000 USD và hơn 14 tỷ VNĐ.
Bà Nguyễn Thị Hạnh chia sẻ về sự việc.
Theo phản ánh của người dân, nhiều năm trước, vợ chồng ông P. nên vận động người dân gửi tiền tại cửa hàng của mình. Thậm chí, vợ chồng ông P. tự phát hành một cuốn sổ tiết kiệm theo thể thức giống của ngân hàng rồi cấp cho người đến gửi tiền.
Sau khi nhận tiền, vợ chồng ông P. sẽ trả lãi suất cao hơn các ngân hàng hiện hành 1% và trả đúng hạn. Chính vì lãi suất khá cao, trả đúng hạn, vợ chồng ông P. lại là người trong xã nên nhiều người dân nhẹ dạ cả tin mang tiền đến gửi.
Cuối năm 2016, vợ chồng ông P. loan tin vỡ nợ, không còn khả năng trả tiền cho người dân đến gửi khiến ai cũng hoang mang. Người dân nghe tin lần lượt đến hỏi để rút tiền ra thì chỉ nhận được những cái "lắc đầu" hoặc xin khất.
Người dân kể, khi đến đòi trả lại tiền thì vợ chồng ông P. ra "yêu sách" trả bằng tiền mặt 50% số tiền trong sổ tiết kiệm của gia đình đó rồi xé sổ coi như hết nợ. Tuy nhiên, vì số tiền lớn nên không ai đồng tình.
Bị người dân đến đòi tiền nhiều, ban đầu vợ chồng ông P. xin khất hẹn khi có tiền sẽ trả. Tuy nhiên nhiều tháng sau, vợ chồng này tỏ thái độ thách thức với người dân đến đòi tiền khiến ai cũng bức xúc.
"Tôi ra đòi số tiền 1,2 tỷ đồng của em chồng ở nước ngoài gửi về nhờ cất hộ thì bà N. đã ra điều kiện nếu chấp nhận lấy 600 triệu tiền mặt thì bà ấy trả luôn, sau đó xé sổ tiết kiệm.
Tôi không đồng ý. Sau này tôi ra đòi tiền tiếp thì bà N. nói không có thì lấy gì mà trả, rồi thách thức tôi" bà Nguyễn Thị Hạnh (trú tại xóm 4, xã Sơn Thành) bức xúc.
Tương tự, bà Nguyễn Thị Thảo (trú tại xóm 4, xã Sơn Thành) gửi 670 triệu đồng vào doanh nghiệp của vợ chồng ông P. Khi bà Thảo đến đòi thì vợ chồng ông P. ra yêu cầu nếu muốn lấy tiền thì lấy 335 triệu rồi xé sổ, nhưng bà Thảo không đồng tình.
Được biết, theo giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp P.N. thì doanh nghiệp này chỉ được hoạt động các ngành nghề như dịch vụ cầm đồ, dịch vụ nhận tiền chi trả ngoại tệ theo giấy phép; mua bán, gia công chế tác và sản xuất vàng bạc, trang sức mỹ nghệ.
Ông Hà Văn Đạt (Phó Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và đầu tư Nghệ An) khẳng định trên báo Tuổi trẻ, doanh nghiệp P.N. không được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực huy động tiền gửi tiết kiệm.
Cũng theo nguồn trên, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An Đoàn Mạnh Hà cho biết: "Doanh nghiệp này phát hành sổ tiết kiệm, huy động tiền gửi trong dân là trái phép".
Dù tuyên bố vỡ nợ nhưng gia đình ông P. vẫn ở trong nhà là tiệm buôn bán vàng bạc này.
Trao đổi với PV vào chiều 16/4, ông Nguyễn Hữu Chung - Chủ tịch UBND xã Bảo Thành - nơi doanh nghiệp, tiệm vàng P.N.đặt trụ sở cho biết: "Rất nhiều người dân đến tố cáo về việc gửi tiền vào doanh nghiệp này nhưng không được trả tiền.
Thời gian gần đây có rất nhiều người dân đến quây trước nhà để đòi tiền. Lực lượng công an xã nghe tin đã xuống để bảo vệ an ninh trật tự. Hiện người dân đã gửi đơn tố cáo lên công an huyện Yên Thành để tiếp tục điều tra".
Được biết, ngoài 84 hộ dân trên còn có cả trăm hộ dân làm đơn thư cá nhân để tố cáo vợ chồng ông P. lên cơ quan công an.