Ngày 13/11, TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục xét xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ đồng có liên quan đến nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh và nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Nguyễn Thanh Hóa cùng 90 đồng phạm.
Đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ tiếp tục công bố phần còn lại của bản cáo trạng dài 235 trang. Đây là phiên tòa có nhiều bị cáo nhất trong lịch sử tố tụng tại tỉnh Phú Thọ. Trong phần đọc cáo trạng truy tố, nhiều bị cáo đã bật khóc khi vị đại diện VKS đọc đến phần của mình, trong đó có bị cáo Hoàng Thị Hà.
Đoàn Thị Thu Hà (SN 1980, ở quận Long Biên) và Phan Thu Hương (SN 1961, quận Tây Hồ, Hà Nội) cùng bị truy tố tội Rửa tiền.
Trong phiên tòa sáng nay, 13/11, lực lượng chức năng đã phải áp giải bà Đoàn Thị Thu Hà vào phòng y tế khoảng 1h đồng hồ khi bà này than mệt mỏi.
Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Dương góp vốn và làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư UDIC với mục đích rửa số tiền hàng nghìn tỷ đồng do tổ chức đánh bạc mà có.
Bị cáo Đoàn Thị Thu Hà được đưa tới phiên tòa sáng 13/11 (Ảnh: Tuấn Mark)
Đoàn Thị Thu Hà là kế toán của công ty này và đã giúp Nguyễn Văn Dương nâng khống vốn điều lệ góp vào tông ty. Sau đó, Hà chuyển tiền thu lợi bất chính do đánh bạc mà có hoàn trả vào Công ty CP đầu tư UDIC để góp gần 330 tỷ đồng vào dự án BOT đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, giúp Nguyễn Văn Dương rửa tiền.
Cuối 2015, Dương điều động Hà sang làm kế toán cho Công ty CNC.
Nữ bị cáo sinh năm 1980 này được phân công tiếp nhận tiền doanh thu tổ chức đánh bạc, quản lý và thanh toán các chi phí liên quan đến các hạng mục trong hệ thống Rikvip do Công ty CNC và đối tác Công ty Giải pháp Việt thỏa thuận như: thuê tên miền, đầu số chăm sóc khách hàng, dịch vụ tin nhắn… Sau đó, Hà chuyển số tiền bất chính cho Dương.
Bị cáo Hà bị tạm giam từ ngày 23/11/2017 cho đến nay, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ.
Người đàn bà thứ 2 bị truy tố tội Rửa tiền chính là Phan Thu Hương - dì ruột của ông trùm Phan Sào Nam.
Phan Sào Nam (áo trắng) và Đoàn Thị Thu Hà tại phiên tòa sáng 13/11 (Ảnh: Tuấn Mark)
Theo cáo buộc của VKSND tỉnh Phú Thọ thì sau khi thu lời bất chính từ tổ chức đánh bạc qua mạng, Phan Sào Nam đã chuyển vào tài khoản của bị cáo Hương tổng cộng 236 tỷ đồng để nhờ dì kinh doanh.
Nhận được tiền từ cháu ruột, bị cáo Hương đã gửi tiết kiệm ngắn hạn rồi rút ra mua vàng, đô la Mỹ để bán kiếm lời.
Báo Infonet thông tin, tháng 11/2016, Phan Thu Hương mua 5 căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh, với giá 28,470 tỷ đồng. Đến đầu năm 2017, Phan Thu Hương tiếp tục sử dụng số tiền Nam chuyển và tiền của bản thân mua căn nhà số 45, Lê Quý Đôn, phường 7, quận 3, thành phố HCM với giá 270 tỷ đồng để đầu tư sinh lời.
Khi được Cơ quan điều tra triệu tập hỏi về số tiền bất chính trên, Phan Thu Hương không thừa nhận đang giữ số tiền mà Phan Sào Nam do phạm tội mà có mà cho rằng số tiến đó là Nam trả nợ cho Hương vì Nam vay trước đó. Tuy nhiên, nữ bị cáo không có căn cứ gì để chứng minh nên đến ngày 25/01/2018, Cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với Phan Thu Hương về tội Rửa tiền.
Tại Cơ quan điều tra, Phan Thu Hương khai báo bản thân đã có hành vi che giấu cho bị can Phan Sào Nam vì thương cháu, đã nuôi Phan Sào Nam từ nhỏ nên không muốn Nam bị vào vòng lao lý.
Trong quá trình điều tra cho đến nay, bị cáo Phan Thu Hương đã nộp được 22 tỷ đồng và tự nguyện xin bán nhà để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra.
Báo Lao động cho biết, trước ngày diễn ra phiên xét xử, Phan Sào Nam cũng đã khóc khi kể về gia đình với luật sư. Bố mẹ Nam ly hôn khi bị cáo này còn nhỏ. Từ đó Nam sống với người dì ở quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.
Vì vậy, Nam coi dì Hương như người mẹ thứ 2, nên số tiền có được do phạm tội mà có Phan Sào Nam chuyển một phần cho dì của mình cất giữ và đầu tư bất động sản. Khi Nam bị bắt, dì của Nam cũng không tránh khỏi liên đới.
(Tổng hợp)