Ngày 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) cho biết, đang tiến hành mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên.
Ngày 22/8, qua quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã tiến hành các biện pháp tố tụng. Cụ thể:
Ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Tham ô tài sản", xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên, quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can về hành vi "Tham ô tài sản", quy định tại khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015, đối với:
Bị can Lê Tấn Hùng, sinh năm 1963; nguyên Tổng Giám đốc; trú tại Trương Định, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.
Bi can Nguyễn Thị Thúy, sinh năm 1966; nguyên Kế toán trưởng; trú tại 7A Thành Thái, phường 14, quận 10, TP Hồ Chí Minh.
Các bị can Lê Tấn Hùng và Nguyễn Thị Thúy đã bị bắt tạm giam vào ngày 6 - 7/8/2019.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn và Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với các bị can về hành vi "Tham ô tài sản", quy định tại khoản 4, Điều 353 Bộ luật hình sự năm 2015, đối với:
Bị can Trần Văn Trường, sinh năm 1976; Giám đốc Công ty CP Du lịch Thanh niên xung phong; trú tại: phường Tân Kiểng, quận 7, TP Hồ Chí Minh.
Bị can Đỗ Sĩ Hoài Thanh, sinh năm 1977; Kế toán trưởng Công ty CP Du lịch Thanh niên xung phong; trú tại phường An Lạc, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.
Bị can Đoàn Quang Hồi, sinh năm 1972; Giám đốc Công ty TNHH TMDV Lữ hành Hòa Bình Quốc tế; trú tại phường 13,qQuận 10, TP Hồ Chí Minh.
Bi can Nguyễn Thị Nguyên, sinh năm 1968; Kế toán trưởng Công ty TNHH TMDV Lữ hành Hòa Bình Quốc tế; trú tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.
Các bị can Trần Văn Trường, Đỗ Sĩ Hoài Thanh, Đoàn Quang Hồi và Nguyễn Thị Nguyên bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam.
Đồng thời, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn và Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với các bị can về hành vi “Tham ô tài sản” đối với bị can Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh năm 1980.
Bị can Mai nguyên là Trưởng phòng Nhân sự - Hành chính; trú tại phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh. Bị can Nguyễn Thị Tuyết Mai bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, ngày 24/8/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã thi hành các quyết định tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.
Trước đó, ngày 6/7, bị can Lê Tấn Hùng đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" để điều tra về những sai phạm xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên (Sagri).
Bị can Hùng sau đó bị di lý ra Hà Nội để phục vụ điều tra.