Ngày 1-3, một nguồn tin xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP HCM.
Nguyên nhân tạm đình chỉ điều tra, Bộ Công an cho biết vào ngày 4-10-2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an nhận được đơn tố cáo và yêu cầu xử lý hình sự khẩn cấp do ông Nguyễn Chấn (SN 1922, ngụ quận 3) và bà Nguyễn Thị Xuân Thủy đứng tên tố cáo ông Nguyễn Quốc Toàn.
Ông Nguyễn Chấn
Ông Nguyễn Quốc Toàn là con ruột ông Chấn và là anh ruột bà Thủy bị tố cáo cấu kết với một số cá nhân lạm dụng lòng tin để chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra đến nay xác định khối tài sản do vợ chồng bà Trần Thị Hường và ông Nguyễn Chấn tạo dựng được, khi bà Hường còn sống không có di chúc phân chia tài sản, việc phân chia tài sản thừa kế theo quy định pháp luật chưa được thực hiện.
Đơn tố cáo của ông Chấn
Để có cơ sở giải quyết vụ án đúng thời hạn theo quy định pháp luật, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có Thông báo số 1396/TB-VPCQCSĐT ngày 7-8-2020 và Công văn số 4518/VPCQCSĐT ngày 19-11-2020, gửi ông Nguyễn Chấn và bà Nguyễn Thị Xuân Thủy.
Bộ Công an hướng dẫn ông Chấn và bà Thủy đề nghị tòa án có thẩm quyền giải quyết, phân chia tài sản thừa kế theo quy định của pháp luật để xác định rõ quyền, tài sản thừa kế và sớm cung cấp cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an.
Nhưng đến nay Cơ quan CSĐT Bộ Công an chưa nhận được Bản án hoặc quyết định công nhận thỏa thuận của Tòa án về phân chia tài sản thừa kế theo quy định pháp luật.
Ngoài ra, ông Dương Tiến Dũng và bà Trương Thị Mỹ An là người liên quan trực tiếp đến nội dung tố cáo đã xuất cảnh sang Hoa Kỳ, không đến làm việc theo yêu cầu của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.
Ngày 5-6-2020, Cơ quan CSĐT Bộ Công an có yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự số 1993/UTTPHS-VPCQCSĐT gửi Bộ Tư pháp Hợp chủng quốc Hoa Kỳ để xác minh, ghi lời khai của ông Dương Tiến Dũng và bà Trương Thị Mỹ An. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã nhiều lần đôn đốc kết quả tương trợ tư pháp nhưng đến nay chưa có kết quả.
Trước đó, tháng 6-2019, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" tại Ngân hàng TMCP Nam Á và các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Hoàn Cầu.