Ngày 17-9, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Đà Nẵng đang tạm giữ 3 đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng, gồm: Trần Xuân Thành (SN 1990, trú phường An Hải Bắc); Trần Văn Nghiêm (SN 1990; trú phường Phước Mỹ, cùng quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng); Lê Tuấn Anh (SN 1999; trú phường Thạch Bàn, quận Long Biên, TP Hà Nội).
3 đối tượng liên quan đường dây cho vay với lãi suất lên đến 400%/năm vừa bị triệt phá
Trước đó, Công an TP Đà Nẵng triệt phá đường dây cho vay lãi nặng do Phạm Văn Thông (SN 1991; trú phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) cầm đầu.
Mở rộng vụ án, công an bắt thêm Trần Xuân Thành, Trần Văn Nghiêm, Lê Tuấn Anh.
Công an xác định các đường dây này cho vay nặng lãi thông qua phần mềm MeCash với lãi suất cho vay dao dộng từ 280 đến 400%/năm.
Cụ thể, đường dây do Trần Xuân Thành cầm đầu từ tháng 6-2023 đến nay đã cho hơn 145 người vay với 635 lượt. Tổng số tiền cho vay hơn 2,8 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 816 triệu đồng.
Đường dây do Phạm Văn Thông cầm đầu từ đầu năm 2023 đến nay đã cho hơn 298 người vay với 1.035 lượt. Tổng số tiền cho vay hơn 10 tỉ, thu lợi bất chính hơn 2,4 tỉ đồng.
Thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp tại nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật gồm 1 ô tô, 5 xe mày các loại, 8 ĐTDĐ và hồ sơ, tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động cho vay như các loại giấy tờ tùy thân của người vay.