Theo đó, quá trình điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới thuộc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam, ngày 2/10, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét chỗ ở, chỗ làm việc đối với Bùi Thị Oanh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 139 Bộ luật Hình sự.
Theo Cơ quan An ninh điều tra, ngày 3/10, sau khi có quyết định phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, chỗ làm việc đối với Bùi Thị Oanh.
Kết quả điều tra có căn cứ xác định: Bùi Thị Oanh đã lợi dụng danh nghĩa Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới, cùng Trần Đức Trung, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên và Lê Thị Hằng, nguyên Tổng Giám đốc Trung tâm (cả hai đều bị Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam) đã tổ chức Chương trình "Trái tim Việt Nam" chiếm đoạt tiền của những người tham gia. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an thông báo để các cá nhân đã nộp tiền tham gia Chương trình "Trái tim Việt Nam" cho Bùi Thị Oanh và những người có liên quan, biết việc trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt để xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước đó, ngày 12/4, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt giam Trần Đức Trung (56 tuổi) và bà Lê Thị Hằng (54 tuổi), nguyên Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành nghề nông thôn Việt Nam.
Trước khi bị bắt, ông Trần Đức Trung là Phó tổng biên tập phụ trách tạp chí Doanh nghiệp & Thương hiệu và tạp chí Văn Hiến. Ông Trung bị bắt để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, từ tháng 11/2015, nhiều tờ báo đã đưa tin về việc "Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới" núp bóng từ thiện để lừa dân huy động tiền, nhằm chiếm đoạt tài chính phục vụ mục đích cá nhân.
Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới trực thuộc Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành nghề nông thôn VN (trụ sở 308-309 tòa nhà 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội).
Trung tâm này do ông Trần Đức Trung làm Chủ tịch HĐQT và bà Lê Thị Hằng làm Tổng giám đốc. Chỉ trong vòng 5 tháng, hàng chục ngàn nông dân nghèo ở Bắc Giang, Nam Định, Thanh Hóa, Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An... đã nộp tiền vào Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới.
Cơ quan điều tra đã xác định được Trần Đức Trung và Lê Thị Hằng lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của nông dân.