Ngày 9/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, đang điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Cục Đường thủy nội địa Việt Nam theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 40/QĐ-C01-P4 ngày 29/10/2018.
Qua quá trình điều tra, ngày 8/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Trần Đức Hải, SN 1961, Phó Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, trú tại Đống Đa, Hà Nội.
Ông Hải bị bắt về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định, lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan.
Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can ông Vũ Mạnh Hùng, quyền Trưởng phòng kế hoạch - đầu tư; Phạm Văn Thông, nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án đường thủy nội địa, về cùng tội danh trên.
Vào ngày 29/8/2018 Thanh tra Bộ GTVT ban hành Kết luận 9633/KL-BTGTV, xác định có 9 cá nhân liên quan đến việc chi quỹ đen, đồng thời buộc Cục Đường thủy nộp vào ngân sách nhà nước 406 triệu đồng, cá nhân ông Phạm Văn Thông (nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án) chịu trách nhiệm hơn 4,3 tỉ đồng.
Đồng thời yêu cầu Cục Đường thủy kiểm điểm các cá nhân sai phạm, báo cáo Bộ GTVT.
Sau khi có kết luận của Thanh tra Bộ GTVT, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo Bộ GTVT chuyển toàn bộ hồ sơ sang Bộ Công an để điều tra theo thẩm quyền, đồng chuyển cho VKSND Tối cao để giám sát theo thẩm quyền.