Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Mai Hà (48 tuổi), trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Đáng chú ý, vợ của Nguyễn Mai Hà là Nguyễn Thị Thúy Kiều trước đó đã bị cơ quan Công an khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, nay tiếp tục bị khởi tố bổ sung thêm cùng hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” với chồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Mai Hà. Ảnh: CA Đà Nẵng
Kết quả điều tra xác định, khoảng tháng 01/2019, Nguyễn Mai Hà cùng 5 người khác (đều trú tại thành phố Đà Nẵng) đã thoả thuận cùng góp vốn đầu tư để mua lại 02 lô đất tại Dự án New Đà Nẵng City trị giá hơn 3,3 tỷ đồng.
Mục đích chủ yếu là mua đi, bán lại cho bên thứ 03 hoặc bán cho 01 trong các cá nhân cùng góp vốn. Tất cả đều thống nhất để Nguyễn Mai Hà là người đại diện đứng tên trên Hợp đồng chuyển nhượng.
Đến giữa tháng 06/2019, Nguyễn Mai Hà tiếp tục góp vốn cùng 04 người khác và cũng được đại diện để mua 01 lô đất tại Dự án New Đà Nẵng City, giá trị 2,8 tỷ đồng.
Năm 2023, vì cần tiền nên vợ Hà là Nguyễn Thị Thuý Kiều yêu cầu ông này thanh lý 03 hợp đồng nêu trên mà không cho những người cùng góp vốn biết và không được sự đồng ý của họ. Tổng số tiền Nguyễn Mai Hà và vợ chiếm đoạt là hơn 4,299 tỷ đồng.
Sau khi sự việc bại lộ, nhóm bị hại đã làm đơn tố cáo hành vi của vợ chồng Nguyễn Mai Hà đến cơ quan Công an.
ơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thúy Kiều. Ảnh: CA Đà Nẵng
Tiến hành điều tra, trước đó, Cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thúy Kiều về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đến nay, Nguyễn Thị Thuý Kiều bị khởi tố thêm hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” cùng chồng.
