Ngày 26-11, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Văn Đô (23 tuổi), Nguyễn Ngọc Tây (23 tuổi), Nguyễn Thành Nhơn (28 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Đinh Phong Phú (29 tuổi) và Trương Ngọc Duẩn (25 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) cùng về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
Các đối tượng này là bạn bè cùng xóm tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và cùng nhau lên TP HCM làm việc.
Trong thời gian quen biết nhau, băng này đã sử dụng mạng internet đăng bài viết trên trang facebook và trên các trang chuyên bán hàng điện tử để bán điện thoại iPhone, làm bằng cấp, giấy tờ nhà đất giả.
Khi khách hàng có nhu cầu mua điện thoại hoặc làm bằng cấp, giấy tờ nhà thì liên hệ thông qua số điện thoại trong bài viết. Các đối tượng yêu cầu khách hàng chuyển khoản từ 30% đến 50% tiền cọc thông qua tài khoản chỉ định.
Sau khi nhận cọc, các đối tượng làm giả giấy chuyển phát hàng hóa gởi cho khách hàng và thông báo đã chuyển bằng cấp, sổ đỏ hoặc điện thoại, đồng thời yêu cầu chuyển số tiền còn lại.
Khi nhận được đủ tiền, băng này sẽ chặn cuộc gọi của khách hoặc bỏ số điện thoại để trốn tránh.
Bằng thủ đoạn này, có hàng trăm người đã sụp bẫy băng lừa đảo của Nguyễn Văn Đô và đồng phạm, người chuyển ít nhất là 1 triệu đồng, nhiều nhất 11 triệu đồng.
Cụ thể, Đô lừa được 40 triệu đồng, Tây lừa được 40 triệu đồng, Duẩn lừa 16 triệu đồng, Phú lừa 60 người chiếm đoạt 40 triệu đồng và Nhơn cũng lừa được nhiều người.