Ngày 22/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt và khám xét nơi ở của Nguyễn Hồng Đức (33 tuổi, trú xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) về hành vi “Tham ô tài sản”.
Đức là nhân viên giao hàng, thu tiền của Công ty CP Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng, lợi dụng công việc được giao đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng của các quầy thuốc, nhà thuốc trên địa bàn Đà Nẵng.
Cụ thể, quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, trong thời gian từ tháng 1/2021 đến tháng 4/2022, Nguyễn Hồng Đức lợi dụng nhiệm vụ được giao là nhân viên giao hàng-thu tiền của Công ty CP Dược-Thiết bị y tế Đà Nẵng đã dùng thủ đoạn qua mặt kế toán và khách hàng của công ty nhằm chiếm đoạt tiền hàng của các quầy thuốc, nhà thuốc trên địa bàn quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang, tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 1,38 tỷ đồng.
Cơ quan công an công bố lệnh bắt Nguyễn Hồng Đức.
Thủ đoạn của Đức là không kê khai đủ số tiền thu được từ khách hàng vào bảng kê khai của công ty theo quy định mà chỉ nộp về công ty số tiền theo bảng tự kê, còn lại bỏ ngoài và hợp thức hóa chứng từ để chiếm đoạt.
Hàng quý, đến kỳ đối chiếu công nợ với khách hàng, lợi dụng nhiệm vụ được giao, Đức tự mình hoặc nhờ người khác ký vào biên bản đối chiếu công nợ của công ty với khách hàng, sau đó nộp về cho bộ phận kế toán để theo dõi, thống kê.
Vì vậy, trong một thời gian khá dài, bộ phận kế toán của Công ty CP Dược-Thiết bị trường học Đà Nẵng không phát hiện được.
Tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1,38 tỷ đồng, Đức sử dụng tiền của khách hàng trả sau để nộp bù cho số tiền mình đã chiếm đoạt của khách hàng trả trước đó nhằm che giấu hành vi phạm tội.
Theo khai nhận, số tiền chiếm đoạt được Đức mang đi đầu tư vào ứng dụng mua bán bất động sản ảo trên mạng và tiêu xài cá nhân.
Hiện vụ việc tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng điều tra mở rộng để xử lý theo quy định.