Tháng 7/2018, thông qua một số người môi giới bất động sản, Nguyễn Thị Diệu Thúy, giám đốc Công ty Đầu tư Tiên Phong Land (gọi tắt là Công ty Tiên Phong Land) biết được bà Lê Thị Tỉnh (ngụ quận 2, TP Hồ Chí Minh) có rao bán lô đất thuộc thửa đất số 692, 695, 701 tờ bản đồ số 06 và thửa đất số 437 tờ bản đồ số 03, tại địa chỉ phường Phú Hữu, quận 9, TP Hồ Chí Minh, nên đã liên hệ tìm để hiểu nhận chuyển nhượng.
Bị can Trương Tuấn Em (áo trắng) tại cơ quan Công an.
Ngày 3/7/2018, Thúy thỏa thuận đặt cọc với bà Tỉnh, nhận chuyển nhượng khu đất trên (tổng diện tích 2.462m²) với giá 32 tỷ đồng. Nội dung hợp đồng đặt cọc thể hiện rõ tình trạng pháp lý của khu đất gồm: 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc quyền quản lý của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải ôtô số 6, tài sản đang được thế chấp tại ngân hàng và đang bị nợ quá hạn, nên ngân hàng đồng ý thanh lý tài sản.
Mặc dù việc mua bán lô đất trên chưa hoàn thành, nhưng là cổ đông của Công ty Eagle Land, tháng 8/2018 Thúy đã liên hệ với Công ty Eagle Land do Trương Tuấn Em làm giám đốc để hợp tác, tự lập bảng vẽ phân khu đất trên thành 29 lô đất diện tích từ 50m² - 80m² với tên gọi “Khu dân cư Gò Cát mới” và tiến hành xây dựng đường, lắp cống rồi rao bán trên mạng Internet.
Để thuận tiện cho việc rao bán, Thúy thuê căn nhà ở đường Thân Nhân Trung, phường 13, quận Tân Bình, để làm trụ sở cho Công ty Eagle Land. Khi có khách hàng liên hệ nhận chuyển nhượng đất, nhân viên Công ty Eagle Land trực tiếp tiếp xúc, tư vấn giới thiệu với khách hàng và cho biết Công ty đang thực hiện dự án trên và sẽ sang tên chuyển nhượng đất cho người mua trong vòng 3 tháng.
Mặc dù biết rõ khu đất trên chưa hoàn thành việc chuyển nhượng, chưa lập thủ tục xin thành lập dự án, chưa chuyển mục đích sử dụng đất (thể hiện ở việc chỉ ký kết Hợp đồng đặt cọc chưa hoàn thành bất cứ thủ tục pháp lý nào) nhưng Công ty Eagle Land vẫn ký 29 hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 22 khách hàng để thỏa thuận chuyển nhượng các lô đất thuộc khu đất trên (theo bảng vẽ của Công ty Eagle Land).
Qua làm việc với 22 khách hàng trên, họ đều cho biết khi được tư vấn giới thiệu về khu đất, nhận thấy Công ty Eagle Land có bản vẽ dự án tên là “Khu dân cư Gò Cát mới”, nhân viên Công ty giới thiệu pháp lý đất cũng rõ ràng.
Ngoài ra, họ cũng đều thấy công ty đang thực hiện dự án, thấy khu đất đang được san lắp, xây dựng đường, làm cống thoát nước nên đã tin tưởng, ký hợp đồng chuyển nhượng. Tổng cộng, Thúy đã nhận của 22 khách hàng trên với tổng số tiền hơn 41,5 tỷ đồng.
Qua xác minh của cơ quan điều tra đối với các thửa đất mà Công ty Eagle Land tự vẽ có tên dự án “Khu dân cư Gò Cát mới”, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh và UBND quận 9 khẳng định, cho đến nay không có bất kỳ cá nhân, tổ chức nào nộp hồ sơ xin thành lập dự án Khu dân cư Gò Cát mới, cũng như làm thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng của các thửa đất nêu trên.
Ngày 5/4/2019, UBND quận 9 ban hành quyết định cưỡng chế khắc phục hậu quả việc xây dựng hạ tầng trái phép trên khu đất này. Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Diệu Thúy về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Còn với Trương Tuấn Em, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, chỉ trong thời gian ngắn làm giám đốc Công ty Eagle Land từ tháng 8/2018 đến tháng 10/2018, mặc dù biết rõ tình trạng pháp lý của khu đất trên, nhưng Trương Tuấn Em vẫn đồng ý thực hiện môi giới.
Sau đó, cùng một số đối tượng lập khống bảng vẽ phân lô dự án với tên gọi “Khu dân cư Gò Cát mới” rồi tổ chức rao bán, tư vấn thông tin sai sự thật về tình trạng pháp lý của “dự án” để ký hợp đồng chuyển nhượng cho 14 khách hàng, thu tổng cộng trên 12 tỷ đồng giao lại cho các đối tương khác, hưởng lợi hơn 1 tỷ đồng phí môi giới.
Đến tháng 10/18, Trương Tuấn Em không làm giám đốc Công ty Eagle Land, tự thành lập Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư bất động sản New City Land (gọi tắt là Công ty New City Land), trụ sở phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh, người đại diện theo pháp luật là ông Đinh Văn Đại (SN 1990, HKTT huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình), vốn điều lệ 1 tỷ đồng, ngành nghề chính là tư vấn, môi giới bất động sản.
Công ty New City Land có 3 cổ đông: Trương Tuấn Em chiếm 90% vốn điều lệ, Đinh Văn Đại chiếm 5% và Nguyễn Thị Bích (SN 1990) chiếm 5% vốn điều lệ. Trương Tuấn Em thành lập Công ty New City Land nhằm tiếp tục thực hiện môi giới các nền đất mang tên “Khu dân cư Gò Cát mới”.
Tương tự như Công ty Eagle Land, Công ty New City Land do ông Đinh Văn Đại đại diện đã ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng (nội dung tương tự như các hợp đồng mà khách hàng ký kết với Công ty Eagle Land) và các phiếu thu, thu tiền của 6 khách hàng tổng cộng gần 8 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 500 triệu đồng phí môi giới.