Chiều tối ngày 20/12, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường - Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Trọng Linh (SN 1989, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tài chính Vietnam Capital (trụ sở chính tại Quảng Nam) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan điều tra cũng bắt giữ Trương Quốc Thái (SN 1986, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Tổng giám đốc Công ty cùng về tội danh trên.
Cơ quan Công an đọc lệnh bắt giữ Trương Quốc Thái. Ảnh: Công an Đà Nẵng
Cũng trong chiều 20/12, Ban chuyên án cũng đã khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu.
Theo điều tra, công ty Vietnam Capital đã mở các địa điểm kinh doanh tại số 155 Điện Biên Phủ, 196 Lê Đình Lý (quận Thanh Khê) 242 đường 2/9 (quận Hải Châu), số 100 Ngô Quyền (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để huy động tiền gửi tiết kiệm của người dân dù không có giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng.
Cơ quan Công an bắt giữ đối tượng Lê Trọng Linh. Ảnh: Công an Đà Nẵng
Các đối tượng đã thu hút hàng ngàn người dân trên địa bàn Đà Nẵng và Quảng Nam gửi tiết kiệm hơn 200 tỷ đồng nhờ vào chiêu thức đơn giản là hứa hẹn trả lãi suất cao hơn ngân hàng.
Phần lớn số tiền huy động được các đối tượng dùng để đầu tư nhưng thua lỗ hoặc tiêu xài dẫn đến mất khả năng thanh toán.
Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Vụ án tại Xuyên Việt Oil: Nợ ngân hàng gần 5.500 tỷ, nữ giám đốc cầm cố cả 33 triệu lít dầu