Ngày 3/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Thu (SN 1991) và Phạm Đình Luận (SN 1993). Cả 2 cùng trú tại huyện Lương Tài (Bắc Ninh).
Luận và Thu được xác định là hai mắt xích quan trọng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mạo nhận cán bộ công an và nhân viên viễn thông thông báo nợ cước điện thoại. Chỉ bằng các cuộc gọi, đường dây lừa đảo này đang gây hoang mang dư luận trong thời gian qua.
Theo cơ quan điều tra, chỉ trong 1 thời gian ngắn, cơ quan này đã ghi nhận 9 trường hợp người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị lừa bằng thủ đoạn trên với số tiền bị chiếm đoạt lên tới trên 2 tỷ đồng.
Phương thức của các đối tượng cực kỳ đơn giản nhưng rất tinh vi khi giới thiệu là cán bộ viễn thông thu cước và công an. Các đối tượng đánh vào tâm lý sợ hãi của người dân sau đó yêu cầu bí mật để điều tra rồi doạ dẫm các nạn nhân gửi tiền vào tài khoản cho mình.
Luận (phải) và Thu tại cơ quan công an.
Nhận được các trình báo, lực lượng chức năng lập tức vào cuộc điều tra đồng thời phát thông báo, cảnh báo người dân về tình trạng lừa đảo nói trên.
Vào cuộc điều tra, Đội cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC45) Công an Nghệ An xác định các đối tượng trong đường dây lừa đảo trên sử dụng giao thức truyền giọng nói qua Internet (VoIP), hiển thị số điện thoại "ảo" có đầu số trùng với đầu số 113 của công an.
Với phương thức này, chúng khiến cơ quan chức năng không thể truy xuất số điện thoại người gọi để phục vụ điều tra.
Tiền và nhiều điện thoại, bộ thu phát sóng cùng các thẻ ngân hàng, sim được cảnh sát thu giữ của 2 đối tượng trên.
Tiến hành truy xuất nguồn gốc các tài khoản ngân hàng mà các nạn nhân được hướng dẫn gửi tiền vào, Đội cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng đã lần ra manh mối.
Ngày 1/9, lực lượng chức năng Công an tỉnh Nghệ An đã thực hiện lệnh bắt đối với Nguyễn Hữu Thu và Phạm Đình Luận khi các đối tượng đang thuê phòng nghỉ tại tỉnh Hưng Yên.
Đấu tranh tại chỗ, cả 2 khai nhận được một đối tượng tên Phi (hiện đang ở Đài Loan) thuê mở hoặc thu gom thẻ ngân hàng với giá 1 triệu đồng/thẻ.
Sau đó, Phi thuê Luận và Thu rút số tiền lớn từ các tài khoản kể trên và chuyển cho một đối tượng thứ 3. Cứ mỗi lần rút tiền, Thu và Luận được hưởng một số tiền lớn theo thỏa thuận giữa 2 bên từ trước.
Cơ quan điều tra xác định, số tiền mà Luận và Thu rút từ các tài khoản kể trên là tiền do các bị hại đã bị lừa gửi vào.
Khám xét nơi ở của Nguyễn Hữu Thu và Phạm Đình Luận, cơ quan chức năng thu giữ nhiều điện thoại di động, thiết bị thu phát sóng wifi, nhiều thẻ ngân hàng, hộ chiếu, sim điện thoại, máy tính xách tay cùng một số lượng lớn tiền mặt.
Công an tỉnh Nghệ An vẫn đang mở rộng điều tra làm rõ vụ án này.
Trước đó như đã đưa tin, chỉ trong 1 thời gian ngắn, Công an tỉnh Nghệ An nhận được 9 nạn nhân trình báo bị chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.
Ông Đ. kể lại sự việc.
Mới đây, vào sáng 22/8, ông N.V.Đ. (70 tuổi, trú phường Hưng Dũng, TP. Vinh) đang ở nhà bất ngờ có người gọi đến máy bàn xưng là nhân viên viễn thông và thông báo nợ cước đi nước ngoài.
Ông Đ. cho biết mình không gọi đi nước ngoài thì người này nói ông Đ. giữ máy để nói chuyện với điều tra viên Bộ Công an về chuyện nợ cước.
Lúc này, người trong điện thoại xưng là Đại uý Phan Tuấn Anh công tác ở Bộ Công an. Người này tiếp tục hỏi, đánh lạc hướng và nói đang nghi ngờ ông Đ. nằm trong đường dây rửa tiền, mua bán ma tuý.
Các đối tượng lừa đảo rất tinh vi, khi gọi đến số đuôi là 113 nên càng khiến các nạn nhân tin mình đang nói chuyện với công an.
Thấy ông Đ. lo lắng, người này trấn an sau đó yêu cầu ông Đ. phối hợp để phá đường dây rửa tiền, mua bán ma tuý. Người trong điện thoại sau đó yêu cầu ông Đ. gửi 200 triệu đồng vào tài khoản "kiểm sát viên" Nguyễn Thị Thu để phối hợp điều tra.
Tin là thật, ông Đ. sau đó mang 200 triệu đồng đi gửi vào tài khoản nói trên. May mắn, khi đang làm thủ tục gửi, con ông Đ. phát hiện kịp thời nên đã ngăn chặn thành công.