Ngày 24/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ Đinh Văn Tư (20 tuổi), Nguyễn Ngọc Tuấn (29 tuổi) và Nguyễn Văn Công (30 tuổi, cùng quê Hải Phòng) để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Theo hồ sơ điều tra, tháng 10/2019, chị L.T.Y.T (38 tuổi, ngụ phường Tân Hạnh) vay tiền lãi suất cao và trả góp theo ngày. Không còn khả năng trả lãi nên các đối tượng cho vay đến nhà chị T. để đòi nợ, ném bom sơn, mắm tôm vào nhà.
Đến 11h ngày 18/3, nhóm đối tượng tiếp tục đến nhà chị T. để đòi nợ nên bị Công an TP Biên Hòa phối hợp với Công an phường Tân Hạnh có mặt kiểm tra.
Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện Tư, Công và Tuấn cùng 3 đối tượng về trụ sở để làm việc.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Biên Hòa đã đấu tranh làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan đến 2 băng nhóm cho vay lãi nặng gồm:
Nhóm của đối tượng Nguyễn Ngọc Tuấn cầm đầu (khai nhận đã cho vay và thu nợ của 08 khách hàng với lãi suất cho vay từ 50-60%/tháng.
Băng nhóm của đối tượng Đinh Văn Tư, do đối tượng Công cầm đầu (khai nhận đã cho vay và thu nợ của 49 khách hàng với lãi suất cho vay từ 20-25%/tháng.
Tại công an, nhóm này khai nhận đã cho vay lãi từ cuối năm 2019, các con nợ chủ yếu ở các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bình Dương và các phường giáp ranh của thành phố Biên Hòa bằng hình thức cho vay trả góp theo ngày.
Làm việc với các con nợ, công an xác định những người vay đa số là những người nghèo gặp khó khăn về tài chính đã vay tiền của các đối tượng này.
Do lãi suất cao nên họ chỉ trả được một số ngày, khi không trả thêm được nữa họ bị uy hiếp nên phải tiếp tục vay khoản mới của chính các đối tượng đó hoặc nhóm đối tượng khác để trả nợ cũ, dẫn đến nợ chồng nợ, bế tắc, không thể giải quyết.
Đến lúc không còn lo được tiền trả thì các đối tượng này uy hiếp bằng cách ném chất bẩn, gạch đá, tạt sơn vào nhà, đe dọa tinh thần, gây hoang mang cho người vay nợ, gia đình.