Ngày 12/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Diên Nghĩa (26 tuổi) và em trai ruột Trương Diên Tiến (22 tuổi, cùng trú tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan công an cũng đang xem xét, xử lý hành vi làm giả chứng minh nhân dân (CMND) để mở tài khoản ngân hàng, sử dụng cho mục đích lừa đảo.
Theo đơn tố cáo của chị T. (công nhân Khu Công nghiệp Hòa Cầm, Đà Nẵng), trước đó chị nhận được cuộc gọi của một người tự xưng là nhân viên ngân hàng. Người này cảnh báo tài khoản của chị có dấu hiệu bị xâm nhập và cho biết ngân hàng sẽ kiểm tra để đảm bảo an toàn.
Người gọi điện dặn khi kiểm tra, phần mềm tự động sẽ gửi đến số điện thoại của chị T. một mã số OTP và đề nghị chị T. đọc mã số đó để ngân hàng kiểm tra.
Chị T. 2 lần cung cấp mã OTP cho người tự xưng nhân viên ngân hàng thì thấy tài khoản bị trừ tổng cộng 39,5 triệu đồng, gồm 19,5 triệu đồng chuyển thanh toán tiền mua thẻ games, 20 triệu chuyển qua tài khoản khác.
Vào cuộc điều tra, Đội Cảnh sát Kinh tế-Môi trường Công an huyện Hòa Vang phát hiện 20 triệu đồng từ tài khoản của chị T. được chuyển vào tài khoản mang tên Nguyễn Phạm Thanh Giang tại ngân hàng S. ở TP.HCM.
Xác minh tại TP.HCM, anh Giang cho biết trước đó bị mất CMND và anh không mở tài khoản đó.
Truy theo các giao dịch, công an xác định tài khoản Nguyễn Phạm Thanh Giang có chuyển tiền qua tài khoản mang tên Trương Duy Nghĩa.
Công an huyện Hòa Vang truy tìm và phát hiện Nghĩa cùng em ruột là Trương Duy Tiến đang thuê một căn hộ chung cư ở TP Huế.
Nghĩa khai nhận cùng Tiến lên mạng tìm mua 2 CMND mang tên Nguyễn Phạm Thanh Giang và Huỳnh Thanh Phương về dán ảnh mình vào mở tài khoản tại ngân hàng S.
Ban đầu, Nghĩa và Tiến sử dụng facebook đăng tin vào các hội, nhóm trên mạng rằng “có ông chú” làm ở công ty xổ số kiến thiết và cho những số sẽ ra để đánh đề, ai cần thì “inbox”.
Khi có người nhắn tin, Nghĩa và Tiến cho những con số từ 00-99, kèm theo điều kiện khi trúng phải “chia lộc”.
Cùng với việc “cho số” đánh lô đề, anh em Nghĩa vào các hội nhóm để “tiếp thị” là “nhận tiền giúp qua tài khoản” và được nhóm lửa đảo “hợp tác”.
Qua tài khoản của Nghĩa và Tiến mở, nhóm lừa đảo sử dụng để nhận tiền của khoảng 1.000 người bị chúng lừa chuyển đến, tổng cộng trên 12 tỷ đồng. Mỗi lần nhận tiền, Tiến và Nghĩa được hưởng hoa hồng 5-20%.
Hiện cơ quan công an cũng xác định được một người có liên quan đến đường dây lừa đảo này.