Theo hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa phúc thẩm cho thấy, sáng ngày 22/5/2016, tại chợ đầu mối hoa quả (thuộc xã Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội), Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Nam Từ Liêm bắt quả tang Nguyễn Thị Xinh (SN 1960, trú tại xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội) đang giấu trong người 2.350 tờ tiền giả, loại mệnh giá 200.000 đồng/tờ, tương đương 470 triệu đồng.
Cùng ngày, tại nhà đối tượng này, cơ quan công an thu thêm 73 tờ tiền giả, loại mệnh giá 200.000 đồng nữa.
Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã nhanh chóng làm rõ tháng 4/2016, Nguyễn Thị Xinh quen biết nữ đối tượng tên Huyền (không rõ lai lịch, địa chỉ) trên một tuyến xe buýt.
Qua nói chuyện, Huyền rủ Xinh tham gia đường dây tiêu thụ tiền giả, rồi trao đổi nhau số điện thoại.
Chừng một tuần sau, Huyền gọi điện cho Xinh thống nhất việc mua bán tiền giả, đồng thời cho số điện thoại của một người tên Liên.
Kết nối với Liên, ngày 20/5/2016, Xinh mang hơn 100 triệu đồng tiền thật đến dốc Thọ An (Đan Phượng, Hà Nội) để đổi lấy 500 triệu đồng tiền giả mang về nhà cất giấu.
Ngay tối ngày hôm sau, Huyền gọi điện cho Xinh bảo mờ sáng hôm sau mang số tiền giả nói trên đến chợ đầu mối hoa quả ở xã Di Trạch để giao dịch. Nếu sự việc thành công, Xinh sẽ được Huyền trả cho 225 triệu đồng.
Tuy nhiên, giữa lúc đang chờ đồng bọn đến điểm hẹn, Xinh bị bắt giữ.
Với hành vi phạm tội gây ra, ngày 6/3/2017, Nguyễn Thị Xinh bị Viện KSND thành phố Hà Nội truy tố ra trước cơ quan xét xử cùng cấp về tội Vận chuyển tiền giả, theo quy định tại khoản 3, Điều 180 - BLHS và tuyên phạt bị cáo Xinh 12 năm tù về tội danh trên.
Sau bản án sơ thẩm, Viện KSND thành phố Hà Nội đã có đơn kháng nghị, đề nghị tăng mức hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thị Xinh.
Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Xinh đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, luôn tỏ rõ sự ân sự ăn năn hối hận.
Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan, diễn biến tại phiên tòa, HĐXX cấp phúc thẩm khẳng định với tội danh và mức hình phạt tòa cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo là hợp lý, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật nên không có căn cứ để chấp nhận kháng nghị về tăng hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thị Xinh.
Theo đó, HĐXX TAND cấp cao tại Hà Nội đã quyết định bác kháng nghị của Viện KSND TP Hà Nội, giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Xinh 12 năm tù về tội Vận chuyển tiền giả.
Được biết, đầu năm 2006, Nguyễn Thị Xinh đã từng bị TAND tỉnh Kiên Giang xử phạt 4 năm tù về tội Lưu hành tiền giả.