Chiều 10/7, TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt giám đốc 7 công ty, xí nghiệp thủy sản ở Cà Mau và 8 bị cáo nguyên lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB - Chi nhánh Minh Hải) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Theo cáo trạng, từ năm 2009-2011, lợi dụng chủ trương hỗ trợ xuất khẩu của Nhà nước, sự lỏng lẻo trong việc xét duyệt cho vay của cán bộ lãnh đạo Ngân hàng, 7 giám đốc công ty ở Cà Mau chỉ đạo thuộc cấp lập hồ sơ tài chính khống vay vốn tại VDB Minh Hải.
Các đại gia thủy sản này đã sử dụng vốn vay trái mục đích dẫn đến mất khả năng thanh toán.
Trong đó, bà Đặng Thị Ngợi - nguyên Giám đốc Xí nghiệp kinh doanh chế biến thủy sản và xuất khẩu Ngọc Sinh bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 266 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Tấn Hải - nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc công ty Việt Hải chỉ đạo một số nhân viên trong công ty lập hồ sơ gian dối để vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB Minh Hải.
Sau khi được giải ngân, ông Hải đã dùng để đảo nợ, sử dụng cá nhân, dẫn đến mất khả năng thanh toán gần 76 tỷ đồng.
Bị cáo Huỳnh Minh Trung - Công ty TNHH Nhật Đức chiếm đoạt của ngân hàng số tiền hơn 143 tỷ đồng…
Bằng các thủ đoạn gian dối, người đứng đầu 7 công ty trên đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 1.069 tỷ đồng của ngân hàng.
Riêng ông Trịnh Tuấn Mẫn – nguyên Giám đốc VDB Minh Hải bị cáo buộc ký 70 hồ sơ thẩm định cho vay trên 376 tỷ đồng, ký 90 hợp đồng tín dụng xuất khẩu cho vay gần 672 tỷ đồng và ký 61 hồ sơ giải ngân 240 tỷ đồng.
Ngoài ra, 7 nhân viên dưới quyền ông Mẫn bị buộc tội tham mưu, ký vào các hồ sơ vay vốn gây thiệt hại cho VDB Minh Hải.
HĐXX tuyên bị cáo Đặng Thị Ngợi 16 năm tù giam. Những người còn lại chịu án treo và án tù, từ 1 -14 năm
Đối với nguyên Giám đốc VDB Minh Hải Trịnh Tuấn Mẫn bị tuyên 12 năm tù giam; Phó giám đốc Vũ Văn Hoan lĩnh 7 năm tù.
6 người nguyên là cán bộ ngân hàng chịu án treo và án tù, từ 18 tháng - 7 năm tù giam.
HĐXX còn buộc 7 giám đốc các doanh nghiệp hoàn trả lại hơn 1.000 tỷ đồng đã chiếm đoạt cho ngân hàng.