Vào tháng 4/2023, cảnh sát thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đã phát hiện một vụ lừa đảo tinh vi. Manh mối của vụ án này bắt đầu từ lời trình báo của ông Vương, một công dân Sơn Tây, Trung Quốc.
Sự việc bắt đầu từ tháng 3/2024. Người đàn ông họ La đã thuê một chiếc máy xúc của ông Vương để làm công trường trong tỉnh. Hai bên thống nhất thuê máy xúc một tháng nhưng hết thời gian thuê, anh La cắt đứt liên lạc, cũng không mang máy xúc đến trả. Cảm thấy không ổn, ông Vương lập tức tìm đến cảnh sát.
Trong quá trình điều tra, ông Vương không phải nạn nhân duy nhất. Nhiều máy xúc khác cũng đã "không cánh mà bay".
Máy xúc sau khi cho thuê, đến hạn không thấy trả lại. Ảnh: Sina
Lần theo dấu vết
Lực lượng chức năng ngay lập tức mở cuộc điều tra. Căn cứ vào hợp đồng thuê máy xúc do ông Vương cung cấp, họ đến công trường được anh La nhắc tới để hỏi thăm tình hình. Tuy nhiên điều kỳ lạ là người phụ trách công trình này hoàn toàn không biết người nào họ La và cũng chưa từng thấy chiếc máy xúc của ông Vương. Vậy bây giờ người đàn ông La ở đâu? Máy xúc của ông Vương hiện đang ở nơi nào?
Lan Tấn Hoa, một sĩ quan cảnh sát thuộc Đội điều tra hình thành phố cho biết: "Sau khi rà soát lại các công trình đang thi công trong tỉnh, chúng tôi phát hiện ra anh La đang làm việc trên một công trường xây dựng ở Cổ Giao. Người phụ trách nói với chúng tôi rằng dạo gần đây anh La đột nhiên trở nên giàu có, tiêu tiền hào phóng và liên tục đến những nơi đắt đỏ".
Sau đó, cảnh sát đã mở cuộc điều tra và phát hiện ra rằng anh La đã nhận được hơn 10 lần chuyển khoản từ cùng một tài khoản trong vòng vài tháng. Số tiền lên tới hơn 550.000 NDT (tương đương 1.88 tỷ đồng). Sau khi phân tích và nhận định, nghi ngờ anh La là đối tượng lừa đảo nên đã giam giữ để điểu tra. Đối tượng thừa nhận hành vi thuê máy xúc của ông Vương rồi bán lại với giá rẻ.
Theo lời khai của ông La, cảnh sát đã bắt giam thêm một kẻ đồng phạm. Khi thẩm vấn, người này thừa nhận mình mua máy xúc do người họ La cung cấp với giá rẻ rồi bán lại với giá cao dù biết rõ nguồn gốc phi pháp.
Anh La bị cảnh sát bắt vì hành vi lừa đảo. Ảnh: Sohu
Từng bước tháo gỡ các nút thắt
Tuy nhiên, người này đã chuyển tiền cho anh La hơn 10 lần, trong khi chỉ có một chiếc máy xúc của ông Vương. Tại sao chàng trai họ La nhận được nhiều tiền như vậy? Cảnh sát suy đoán rằng hai người đàn ông có lẽ đã phạm tội nhiều lần nên họ tiến hành thẩm vấn thêm.
Đối tượng họ La thú nhận đã thuê tổng cộng là 12 chiếc máy xúc, sau đó bán đi để lấy tiền. Tổ điều tra phát hiện thêm, nghi phạm là tài xế máy xúc, mắc nợ số tiền lớn nhưng không có khả năng chi trả. Khi các chủ nợ tiếp tục ép nợ, ông ta đã nảy ra ý tưởng thuê máy xúc và các máy móc xây dựng khác với giá thấp rồi bán với giá cao để kiếm lời.
Sau một vài lần trót lọt, đối tượng này tiếp tục thực hiện hành vi của mình để trục lợi. Việc làm của hắn có sự tiếp tay của ông chủ kinh doanh máy móc.
Cuối cùng, cảnh sát kết luận 2 đối tượng đã "tẩu tán" tổng cộng 12 máy xúc, với số tiền lên tới 1,25 triệu NDT (tương đương 4.25 tỷ đồng). Tất cả những chiếc máy xúc này khi bán ra đều không có giấy tờ, hóa đơn nhưng vẫn có người mua lại vì giá quá hời. Cơ quan chức năng cũng tiến hành thu hồi toàn bộ 12 máy xúc được bán phi pháp.
Hiện tại, nghi phạm La và đồng phạm đã bị bắt giam để chuẩn bị khởi tố vụ án.
Trường hợp của ông Vương nhắc nhở mọi người nên cảnh giác khi giao dịch, đặc biệt là với các tài sản lớn. Hơn nữa, khi mua hàng, mọi người nên chú ý kiếm tra rõ nguồn gốc xuất xứ để tránh việc tiếp tay cho tội phạm.
Theo Sohu